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熊猫绿能股东特别大会通告

2018-08-16 17:51:00

兹通告熊猫绿色能源集团有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年九月十日(星期一)下午三

时正假座香港干诺道中168-200号信德中心西翼14楼1407室举行股东特别大会(「大会」),以考

虑并酌情通过(不论有否修订)以下决议案为本公司之一项特别决议案:

特别决议案

「动议本公司之细则按以下方式修订:

(a) 反映本公司根据由公司注册处处长於二零一七年五月十七日批准之更改名称注册证书以

更改其公司名称,名称由United Photovoltaics Group Limited更改为Panda Green Energy Group

Limited(「新名称」),并修订细则第1条中已定义之词汇「本公司」,以反映新名称;

(b) 删除现有细则第63条,并以下列新细则取代:-

「63.本公司总裁或本公司主席(或如超过一名主席出席,则按彼等可能协定之其中任何一

人,或如未能达成有关协定,则由全体出席董事以简单大多数票互相推选之任何一名董

事)须担任主席主持股东大会。如於任何大会上,主席於大会指定举行时间後十五(15)分

钟内仍未出席,或不愿担任主席,则出席之董事须以简单大多数票互相推选其中一名董

事担任会议主席,或如仅有一名董事出席,而该董事愿意担任,则该董事须担任主席。如

无董事出席,或出席之各董事均拒绝担任主席,或所推选之主席须退任,亲身或(如股东

为法团)以正式授权代表或受委代表出席并有权投票之股东,须从其中推选一位担任会议

主席。」;

– 2 –

(c) 删除现有细则第115条,并以下列新细则取代:-

「115.本公司总裁或本公司主席(或如超过一名主席出席,则按彼等可能协定之其中任何

一人,或如未能达成有关协定,则由全体出席董事以简单大多数票互相推选之任何一名

董事)须担任主席主持董事会会议。如并无委任或选出有关主席,或於任何会议上主席在

会议指定举行时间後十五(15)分钟内仍未出席,则出席之董事须以简单大多数票互相推选

其中一名董事担任会议主席。」;

(d) 删除现有细则第124(1)条,并以下列新细则取代:-

「124(1). 本公司高级职员须包括最少一名主席(如本公司有超过一名主席,各自为一名联

席主席)及副主席、董事及秘书,以及董事会可能不时厘定之有关其他高级职员(其未必

一定为董事),就公司法及本章程细则(在章程细则第128(4)条之规限下)而言,彼等均视

为高级职员。」;及

(e) 批准及采纳已纳入上文所提述所有建议修订之本公司替代细则(其形式已提呈大会,其

副本已提呈大会,注有「A」字样,并由大会主席简签,以资识别)为本公司细则,以取代

及排除本公司之所有现有细则,即时生效。」

附注:

1. 为厘定本公司股东出席股东特别大会并於会上投票之资格的记录日期为二零一八年九月四日(星期二)。

为符合资格出席大会并於会上投票,所有股份过户文件连同有关股票须不迟於二零一八年九月四日(星

期二)下午四时正前交回本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司,地址为香港北角英皇

道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室,以办理登记手续。

2. 凡有权出席大会并於会上投票之股东,均可委任一名或多於一名受委代表代其出席大会,并於会上代其投

票,惟须受本公司之细则条文规限。受委代表毋须为本公司股东,惟必须亲身出席大会以代表有关股东。

倘超过一名受委代表获委任,则委任书须注明与获委任之各有关受委代表有关之股份数目。

3. 无论 阁下是否拟亲身出席大会,务请按照代表委任表格上印备之指示填妥该表格并交回。填妥及交回

代表委任表格後,股东届时仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票。在此情况下,该委任受

委代表之文据将被视作已撤回论。

4. 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有),或经公证人签署证明之授权书或授权文件副

本,须不迟於大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户登记分处联合证券登

记有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室,方为有效。

5. 倘属股份之联名持有人,则任何一名该等持有人均可於大会上就有关股份投票(不论亲身或委派代表),

犹如彼为唯一有权投票者,惟倘超过一名有关联名持有人亲身或委派代表出席大会,则仅於本公司股东

名册内就有关股份排名首位之出席人士方有权就有关股份投票。

6. 本通告所载并将於大会上通过之特别决议案之表决将以投票方式进行。

7. 若於大会举行日期上午十一时正後任何时间悬挂八号或以上风球信号、或「黑色」暴雨警告信号,大

会将延期举行。本公司将於本公司网站(www.pandagreen.com)及香港联合交易所有限公司披露易网站

(www.hkexnews.hk)发表公告以知会本公司股东重新安排之大会日期、时间及地点。