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超大现代於二零一六年十二月十六日举行之股东周年大会之投票表决结果

2016-12-16 17:46:00

谨此提述超大现代农业(控股)有限公司(「本公司」)日期为二零一六年十月二十五日之通函(「该通函」)。除文义另有指明外,本公告所用词汇,应与该通函所界定之词汇具有相同涵义。

投票表决结果

於二零一六年十二月十六日举行之股东周年大会上,对载列於日期为二零一六年十月二十五日之股东周年大会通告(「二零一六年股东周年大会通告」)所载之所有提呈决议案已进行投票表决。

董事会宣布有关各项提呈决议案之投票表决结果如下:

普通决议案 票数(%)*

赞成 反对

1 省览及考虑截至二零一六年六月三十日止 786,883,466(98.46%) 12,348,030(1.54%)

财政年度之本公司及其附属公司经审核综

合财务报表、本公司董事会报告及核数师

报告。

2(A) 重选杨刚先生为本公司之执行董事。 796,649,466(99.68%) 2,582,030(0.32%)

2(B) 重选章昌满先生为本公司之执行董事。 763,942,493(95.58%) 35,289,003(4.42%)

2(C) 重选叶志明先生为本公司之非执行董事。 754,682,044(94.44%) 44,467,713(5.56%)

3 重新委聘开元信德会计师事务所有限公司 799,231,466(99.99%) 30(0.01%)

为本公司核数师,并授权本公司董事会厘

定其薪酬。

4(A) 授予本公司董事一般授权回购本公司股 799,233,707(100.00%) 0(0.00%)

份。(附注)

4(B) 授予本公司董事一般授权配发、发行及买 696,770,992(87.18%) 102,462,715(12.82%)

卖本公司股份。(附注)

4(C) 待通过第4(A)及4(B)项决议案後,将根据第 699,674,150(87.54%) 99,557,346(12.46%)

4(A)项决议案授出的一般授权,所回购股份

总数额加上,以扩大根据第4(B)项决议案授

出的一般授权。(附注)

由於上述每项决议案均获超过 50%之票数赞成,上述所有决议案皆正式通过为普通决议案。

* 所有百分比皆计至小数点後两个位。

附注: 第4(A)至第4(C)项决议案全文载於二零一六年股东周年大会通告。於股东周年大会当日:

1. 已发行3,292,902,491股股份,此为股东有权出席股东周年大会,并於会上就所提呈之决议案表决之股份总数;及

2. 概无股东在股东周年大会上就提呈之决议案投票表决时受到限制。

概无任何人士於该通函中表明其意向打算在股东周年大会上提呈之决议案表决反对或放弃表决权。

本公司之股份过户登记处卓佳雅柏勤有限公司担任股东周年大会的点票监察员。

执行董事退任

黄协英女士(「黄女士」)自二零零三年九月起出任本公司执行董事,并为本集团服务逾十九年。彼於在任期间一直向本集团提供宝贵意见及支持。由於黄女士荣休而没有寻求膺选连任。彼已於股东周年大会结束後退任为本公司执行董事。黄女士确认,彼与董事会并无意见分歧,亦没有任何与彼之荣休有关之事宜须敦请股东垂注。

董事会谨此衷心感谢黄女士为本集团作出服务与宝贵贡献。