创信国际二零一八年五月二十一日举行之股东周年大会投票结果

创信国际控股有限公司（「本公司」）於二零一八年五月二十一日举行股东周年大会（「股东周年大会」），主席於会上要求就二零一八年四月十八日股东周年大会通告所载，并提呈股东周年大会的各项决议案（「决议案」），按股数投票方式逐一进行表决。

於股东周年大会举行当日，本公司的已发行股份数目为730,650,000股，此乃给予股东有权出席并於会上表决赞成或反对所有决议案的股份总数。股东於股东周年大会上就提呈的决议案进行投票时，未受任何限制。

股东周年大会之点票过程由本公司股份过户登记处香港分处卓佳秘书商务有限公司进行监票。按股数投票表决结果如下：

普通决议案 赞成 反对

1.省览截至二零一七年十二月三十一日止年度

之经审核财务报表及董事会报告与核数师报

告。 478,051,940 0

2.宣派末期股息。 478,051,940 0

3.(a)重选退任的赖振阳先生为董事。 478,051,940 0

(b)授权薪酬委员会厘定董事酬金。 478,051,940 0

4.重新委任德勤?关黄陈方会计师行为本公司

之核数师，并授权董事会厘定其酬金。 478,051,940 0

5.授予董事一般授权，以购回本公司股份。 478,051,940 0

6.授予董事一般授权，以配发、发行及处置本

公司之额外股份。 477,743,940 308,000

7.将本公司购回之股份面值加入根据第6项决

议案授予董事之授权。 477,743,940 308,000

由於决议案获所需多数票赞成，上述决议案正式通过为普通决议案。