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众安房产二零一八年六月五日举行之股东周年大会之点票结果

2018-06-05 17:23:00

董事会欣然宣布,在二零一八年六月五日举行之股东周年大会上,股东已透过点票方式正式通过在通告内载列之所有决议案。

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兹提述众安房产有限公司(「本公司」)於二零一八年四月二十七日刊发之通函(「通函」)及其中所载之股东周年大会(「股东周年大会」)的通告(「通告」)及公司於二零一八年五月三日关於通告的公告。除文义另有所指外,本公告所采用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会结果

於二零一八年六月五日举行之股东周年大会上,通告所载之所有提呈决议案已透过点票方式进行投票。中瑞岳华(香港)会计师事务所已获委任为股东周年大会点票过程的监票人。

本公司於股东周年大会举行当日之已发行股份总数为 5,817,604,800 股,此乃赋予股东权力出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对在股东周年大会上提呈之决议案的股份总数。概无任何股份赋权股东可出席股东周年大会惟须根据上市规则第13.40条之规定,在会上放弃就任何决议案投赞成票。概无任何股东须根据上市规则之规定,在股东周年大会上放弃就任何决议案投票。概无任何人士於通函中表明其拟於股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。

董事会欣然宣布,股东已於股东周年大会上透过点票方式正式通过所有提呈之决议案。各项决议案之点票结果如下:

普通决议案 投票数目 (%)

赞成 反对

1. 省览及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度

的本公司及其附属公司经审核合并财务报表以及

本公司董事会报告及核数师报告 4,201,937,674(99.8905%) 4,605,200(0.1095%)

2. (a) 重选汪水云女士为执行董事 4,201,937,674(99.8905%) 4,605,200(0.1095%)

(b) 重选张坚钢先生为执行董事 4,195,877,578(99.7465%) 10,665,296(0.2535%)

(c) 重选沈励女士为非执行董事 4,201,937,674(99.8905%) 4,605,200(0.1095%)

(d) 重选陆海林博士为独立非执行董事 4,142,474,600(98.4769%) 64,068,274(1.5231%)

(e) 重选张化桥先生为独立非执行董事 4,142,474,600(98.4769%) 64,068,274(1.5231%)

(f) 授权董事会厘定董事酬金 4,201,937,674(99.8905%) 4,605,200(0.1095%)

3. 续聘安永会计师事务所为本公司截至二零一

八年十二月三十一日止年度核数师并授权董事

会厘定其酬金 4,201,937,674(99.8905%) 4,605,200(0.1095%)

4. 授予董事一般授权配发、发行及处理股份总数

不超过於通过本决议案日期本公司已发行股份总

数20%之本公司每股面值 0.10 港元之本公司未

发行股份 4,142,474,600(98.4769%) 64,068,274(1.5231%)

5. 授予董事一般授权购回最多为於通

过本决议案日期本公司已发行股份总数

10% 之本公司股份 4,201,937,674(99.8905%) 4,605,200(0.1095%)

6. 将本公司购回之股份总数加入上述第 4

项决议案中授予董事之一般授权 4,142,312,600(98.4731%) 64,230,274(1.5269%)

由於在股东周年大会上提呈之各项决议案均获超过 50% 赞成票,因此,在股东周年大会上提呈之所有决议案已正式通过为本公司之普通决议案。