意见反馈

亚洲金融2018年股东周年大会投票表决结果及董事变动

2018-05-16 17:22:00

2018年股东周年大会投票表决结果

亚洲金融集团(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,在2018年5月16日举行之股东周年大会(「2018年股东周年大会」)的投票表决结果如下:

普通决议案 票数 (%) 股东

赞成 反对 通过

1. 接纳及省览截至2017年12月31日止年度之

经审核财务报表、董事会报告及独立核数

师报告。 810,312,089(100.00%) 0(0.00%) 是

2. 宣派末期股息每股港币7.5仙。 810,312,089(100.00%) 0(0.00%) 是

3. (a) 重选陈有庆博士为执行董事。 810,202,089(99.99%) 110,000(0.01%) 是

(b) 重选王觉豪先生为执行董事。 810,202,089(99.99%) 110,000(0.01%) 是

(c) 重选孙梁励常女士为独立非执行事。 810,312,089(100.00%) 0(0.00%) 是

(d) 重选川内雄次先生为非执行董事。 810,202,089(99.99%) 110,000(0.01%) 是

(e) 选举井手谦太郎先生为非执行董事。 810,202,089(99.99%) 110,000(0.01%) 是

4. 批准截至2018年12月31日止年度之董事酬

金(主席: 港币90,000元; 每名董事: 港币

70,000元)及若干董事委员会酬金(主席:

港币40,000元; 每名委员会成员: 港币30,000

元)。 810,312,089(100.00%) 0(0.00%) 是

5. 续聘安永会计师事务所为本公司之核数师

及授权董事会厘定其酬金。 810,202,089(99.99%) 110,000(0.01%) 是

6. 授予董事会一般授权以配发、发行及处理

不超过本公司已发行股份数目的20%之额

外股份。 776,259,713(95.80%) 34,052,376(4.20%) 是

7. 授予董事会一般授权以购回不超过本公司

已发行股份数目的10%之股份。 810,312,089(100.00%) 0(0.00%) 是

8. 扩大根据第6项授予之一般授权,加入根据

第7项由本公司购回之股份数目。 776,259,713(95.80%) 34,052,376(4.20%) 是

於2018年股东周年大会当日,本公司已发行股份总数为977,174,000股,此乃有权出席并可在2018年股东周年大会上就所有决议案投赞成票或投反对票之股东的股份总数。所有股东於2018年股东周年大会就提呈决议案进行投票时,均不受任何限制。於载有2018年股东周年大会通告之通函中,并无任何人士表示拟於2018年股东周年大会上就任何决议案放弃投票或投反对票。

本公司之股份过户登记分处,即香港中央证券登记有限公司,於2018年股东周年大会担任投票表决的监票员。

非执行董事之退任

山本隆生先生(「山本先生」)因需处理其他事务及工作调动,於2018年股东周年大会结束时退任本公司非执行董事一职。

陈永建先生(「陈先生」)因决定要放更多时间於个人业务上,於2018年股东周年大会结束时退任本公司非执行董事一职。

山本先生及陈先生已确认彼等与董事会并无意见分歧,亦无任何有关彼等退任之其他事宜须提请股东垂注。

董事会对山本先生及陈先生在任期间为本公司所作出之宝贵贡献,表示衷心感谢,并祝愿他们往後未来一切顺利。

非执行董事之委任

董事会亦宣布,井手谦太郎先生(「井手先生」)已获选任为本公司非执行董事,由2018年5月16日之2018年股东周年大会结束时起生效。

井手先生,52岁,现任 Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited (「Aioi NissayDowa」)之企业及财务业务部员工总经理。井手先生於1989年毕业於日本东京大学法学部,同年加入Nippon Life Insurance Company (「Nippon Life」)。於1996年,井手先生获得密歇根大学法学院(美国)的法律硕士学位。彼曾於2011年4月至2013年3月期间担任国际计划和运营部及中国部总经理。井手先生於2013年4月担任松本分公司总经理。於 2015年4月至2017年3月期间,彼担任企业销售和关系管理部总经理。在Nippon Life拥有近30年的工作经验,井手先生主要在国内和海外业务的企业规划领域工作。彼自2017年4月起至今加入Aioi Nissay Dowa担任员工总经理。 Aioi Nissay Dowa现持有本公司已发行股本的5.38%。井手先生於过往三年并无在任何香港或海外的其他公众上市公司担任任何董事职务。彼与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东并无任何关系。於本公告日期,井手先生概无持有根据《证券及期货条例》第XV部定义之本公司任何股份权益。

井手先生与本集团的任何公司并无服务合约,彼将接获本公司的委任书,其任期约二年至本公司於2020年举行的股东周年大会完结时届满,惟彼须根据本公司之《细则》所规定,在股东周年大会上轮值告退及符合资格可膺选连任。

井手先生有权收取董事袍金每年港币70,000元,该酬金已於2018年股东周年大会上获股东批准,惟倘井手先生未有服务整段期间,有关董事袍金将按其服务期间按比例支付。

除上文披露者外,概无其他资料关於井手先生之委任须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何其他事宜须提请股东垂注。

董事会谨此衷心欢迎井手先生加入董事会。