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亚洲金融委任独立非执行董事及董事局委员会成员

2017-08-16 17:16:00

本公司董事会宣布,梁励常女士於2017年8月16日起获委任为本公司独立非执行董事及个别董事局委员会成员。

随着梁女士的任命,本公司将符合上市规则第3.10A条就独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一的规定。

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亚洲金融集团(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,梁励常女士(孙梁励常)(「梁女士」)於2017年8月16日起获委任为本公司独立非执行董事,审核委员会、合规委员会、提名委员会、薪酬委员会和风险委员会(「董事局委员会」)成员。

梁女士,62岁。现为 Evolot Foundation Limited 董事及永和再保险有限公司之独立非执行董事。梁女士曾任安永会计师事务所合夥人20多年,有丰富及广泛经验为香港、中国及亚太地区客户的行业提供专业服务。於加入安永会计师事务所前,彼曾於一间投资银行任职,并拥有超过15年的行政经验。

梁女士是香港岭南大学(「大学」)校董会之任命成员,现时担任大学校董会司库、财务委员会主席,投资小组委员会主席、会计学谘询委员会成员、风险及保险管理谘询委员会成员。

梁女士目前是澳洲会计师公会及香港会计师公会之资深会员。彼於香港大学获社会科学学士学位及於澳洲新英格兰大学获会计学硕士学位。

梁女士於过去三年内,并无在任何其他香港或海外公众上市公司担任任何董事职务。梁女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东并无任何关系。

梁女士确认其符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「上市规则」)第3.13条所载的独立性准则。

本公司就委任梁女士为本公司独立非执行董事并无与其订立服务合约,梁女士之初步服务任期由2017年8月16日起至本公司於2018年举行下届股东周年大会(「股东周年大会」)完结时届满,但根据本公司之公司细则条款的规定,可於该股东周年大会上重选。如届时当选,梁女士将获本公司之新服务任期二年,至2020年股东周年大会完结时届满。

於本公布日期,梁女士并无持有根据《证券及期货条例》第XV部定义之本公司任何股份的权益。梁女士将收取董事袍金每年港币60,000元。彼亦有权收取出任各董事局委员会成员之每年薪酬各个港币20,000元的酬金,合共港币100,000元。该酬金已於2017年股东周年大会上获股东批准。倘彼担任董事及董事局委员会职务不足一年,相关酬金将按比例计算支付。

除上述所披露者外,有关委任梁女士为独立非执行董事一事,概无其他事项需向股东提请关注,亦无任何根据上市规则第13.51(2)条所载的要求须予披露之资料。

随着梁女士的任命,本公司将符合上市规则第3.10A条就独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一的规定。

董事会谨此衷心欢迎梁女士加入董事会。

董事会再公布,由黎高颖怡女士担任主席及由马照祥先生、周淑娴女士、孙梁励常女士及陈智思先生作为成员之本公司风险委员会经已由董事会成立,并已订立其职权范围,由2017年8月16日起生效。