独立非执行董事在股东週年大会上的退任和选举及董事委员会组成的变动

亚洲金融集团(控股)有限公司(「本公司」) 董事会(「董事会」) 特此宣佈, 独立非执行董事(「 独立非执行董事」) 及董事委员会组成的变动如下:

独立非执行董事退任并不再担任董事委员会的主席/成员

周淑娴女士(「周女士」)在服务近 17 年后,已轮值退任本公司独立非执行董事,并不再担任本公司提名委员会及合规委员会主席,以及审核委员会、薪酬委员会及风险委员会的成员,自本公司于 2021 年 5 月 21 日举行的股东週年大会(「 2021 年股东週年大会」)结束时生效。

周女士已确认彼与董事会并无意见分歧, 彼亦不知悉任何有关其退任的事宜须提请股东垂注。

董事会谨藉此对周女士在任期间为本公司所作出之宝贵贡献致以衷心感谢。

选举独立非执行董事并委任为董事委员会的主席/成员

欧阳杞浚先生(「欧阳先生」) 已于 2021 年股东週年大会获选为独立非执行董事, 并于2021年股东週年大会结束时生效。彼亦获委任为本公司提名委员会和合规委员会主席,以及审核委员会、薪酬委员会及风险委员会的成员,自 2021 年股东週年大会结束时生效。

欧阳先生, 49 岁,现任思汇政策研究所之董事会主席,彼于 2016 年至 2020 年期间,任格理集团(「 GLG」)欧洲、中东、非洲以及亚太区行政总裁。在加入 GLG 前,欧阳先生曾出任九龙巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)副董事总经理,亦为九巴之母公司载通国际控股有限公司(「载通国际」)之执行董事,其于香港联合交易所有限公司(「联交所」) 上市。欧阳先生为香港廉政公署贪污问题咨询委员会成员、团结香港基金会顾问及 Young Presidents’ Organization 香港分会成员委员会成员。 彼亦为市区重建局非执行董事,以及为新鸿基有限公司之独立非执行董事,该公司在联交所上市。此外,欧阳先生亦服务于布朗大学环境与社会研究所顾问委员会、香港社会服务联会发展基金专责小组以及香港运输物流学会运输政策委员会。在加入 GLG、载通国际及九巴之前,欧阳先生于麦肯锡公司(McKinsey & Company)任全球副董事。在开始管理顾问工作之前,欧阳先生曾任职于花旗集团衍生产品市场推广部。彼持有美国布朗大学之经济及政治学学士学位,以及美国西北大学凯洛格工商管理学院之工商管理硕士学位。

除上述披露者外,欧阳先生于过往三年并无在任何香港或海外的公众上市公司担任任何其他董事职务。彼与本公司的任何董事、 高级管理人员,主要或控股股东并无任何关係。于本公告日期,欧阳先生亦无于本公司股份中持有根据《证券及期货条例》第 XV 部所定义的任何权益。

目前, 本公司与欧阳先生没有就其被委任为本公司的独立非执行董事而签订服务合约。

根据本公司发出的委任书,欧阳先生的任期约为 2 年, 由 2021 年股东週年大会结束时开始直到本公司于 2023 年举行的股东週年大会结束时为止,并须根据本公司的公司细则,在该股东週年大会上轮值退任及重选。

除以上所述外,欧阳先生亦于本公司的全资附属公司亚洲保险有限公司(「 亚洲保险」)的股东週年大会上获选举为其独立非执行董事, 该选举须经保险业监管局批准并于其批准之日起生效。欧阳先生亦获委任为亚洲保险的审核委员会和风险委员会的成员,自保险业监管局批准之日起生效。

于本公告日期,欧阳先生将有权就担任本公司董事而收取每年港币 70,000 元的董事袍金,以及就担任提名委员会和合规委员会主席而收取每年合共港币 80,000 元的委员会酬金,以及就担任本公司审核委员会、薪酬委员会及风险委员会的成员而收取每年合共港币 90,000 元的委员会酬金。该等酬金是在董事会的建议下, 已经由股东在 2021 年股东週年大会上批准的,董事会是在考虑了本公司薪酬委员会的意见后提出了该建议。欧阳先生已符合香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第 3.13 条规定的独立指引。

欧阳先生也将就担任亚洲保险的董事而有权收取每年港币 50,000 元的董事袍金。 担任亚洲保险的委员会成员将不会获支付委员会酬金。

除上文所披露者外,概无任何关于欧阳先生的其他资料须根据《上市规则》第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无其他事宜须提请股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎欧阳先生加入董事会。