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独立非执行董事之委任及审核委员会组成之变更

2020-01-10 00:00:00

玮俊生物科技有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)欣然宣佈,李锦元先生(「李先生先生」)已获委任为本公司独立非执行董事及担任本公司审核委员会成员,自 2020 年 1月 10 日起生效。李先生的个人履历如下:

李先生,56岁,于中国金融及银行业累积30年经验。李先生为高级经济师。由二零零六年至二零一七年,李先生曾担任中国农业银行深圳分行之常委委员及分行副行长。于二零零五年,李先生取得暨南大学国际关係硕士学位。由于李先生于金融及银行业拥有丰富经验,董事会相信彼将为董事会多元化带来正面贡献。李先生为环能国际控股有限公司的独立非执行董事,该等公司的股份于香港联合交易所有限公司上市。

除上文披露者外,李先生于本公布日期前三年内并无于其他上市公司担任任何董事职务,亦无于本公司担当任何职位。

李先生与任何董事或高层管理人员及本公司之主要或控股股东概无任何关係。于本公布日期,彼于本公司或其任何相联法团之股份及/或相关股份中并无拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部定义的任何权益。

李先生与本公司已就其独立非执行董事之委任订立服务协议,由 2020 年 1 月 10 日起计,初步为期 2 年,惟须遵守本公司的公司细则有关董事的轮席告退规定。李先生有权收取每年 120,000 港元之独立非执行董事袍金。董事袍金乃由董事会因应薪酬委员会根据其出任本公司独立非执行董事之职务及责任和现行巿况所作出之建议而决定。

除上文披露者外,概无其他关于李先生之委任而须本公司股东垂注之事项,及无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证劵上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条内所规定予以披露。

董事会谨此热烈欢迎李先生加入董事会。