新创建集团於2017年11月17日举行的股东周年大会的投票表决结果

董事会欣然宣布，於股东周年大会上提呈的所有决议案已获股东以股数投票表决方式正式通过。

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新创建集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，载於日期为2017年10月17日的股东周年大会通告（「通告」）内的所有建议决议案，已於2017年11月17日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上获本公司股东（「股东」）以股数投票表决方式正式通过。

本公司的香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司担任股东周年大会的监票人，负责点票工作。投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%) 获股东通过

赞成 反对

1. 省览及通过截至2017年6月30日止财政年 2,987,924,506(99.99%) 371,000(0.01%) 是

度的经审核财务报表与董事会及核数师报告。

2.(a)宣派截至2017年6月30日止年度末 2,988,299,815(100.00%) 0(0.00%) 是

期股息每股0.39港元。

(b)宣派截至2017年6月30日止年度特 2,988,299,815(100.00%) 0(0.00%) 是

别末期股息每股0.72港元。

3.(a)重选郑家纯博士为董事。 2,771,547,607(92.75%) 216,751,899(7.25%) 是

(b)重选郑志明先生为董事。 2,958,830,346(99.01%) 29,469,160(0.99%) 是

(c)重选林炜瀚先生为董事。 2,904,318,973(97.19%) 83,980,533(2.81%) 是

(d)重选郑维志博士为董事。 2,935,287,654(98.23%) 53,011,852(1.77%) 是

(e)授权董事会厘定董事酬金。 2,982,875,240(99.84%) 4,885,483(0.16%) 是

4.重新委聘核数师及授权董事会厘定核数师 2,985,887,009(99.92%) 2,408,806(0.08%) 是

酬金。

5.（一）批准向董事授出一般授权以发行不 2,576,298,740(86.21%) 412,000,766(13.79%) 是

超过现有已发行股本20%的股份。

（二）批准向董事授出一般授权以购回不 2,987,159,987(99.98%) 601,045(0.02%) 是

超过现有已发行股本10%的股份。

（三）扩大董事根据上文第5（一）项决议 2,589,756,869(86.66%) 398,542,637(13.34%) 是

案获授的一般授权。

有关上述决议案的全文，请参阅通告。

於股东周年大会日期，本公司的已发行股份数目为3,893,924,440股，即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有建议决议案的股份总数。每名股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概无本公司股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须於会上放弃表决赞成建议决议案，亦无股东根据上市规则规定须於股东周年大会上放弃投票。概无股东於本公司日期为2017年10月17日的通函内表明其有意於股东周年大会上就任何建议决议案投反对票或放弃投票。