复星国际2018年6月6日举行之股东周年大会投票表决结果

复星国际有限公司（「本公司」）於2018年6月6日（星期三）上午十时正假座中国上海市黄浦区中山东二路538号上海万达瑞华酒店三楼宴会厅及同时通过视频连线方式假座香港九龙尖沙咀东麽地道64号九龙香格里拉大酒店地下一层宴会大礼堂举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，主席要求就载於2018年4月26日股东周年大会通告内提出的全部决议案以投票方式进行表决。股东周年大会投票表决结果如下：

普通决议案 有效投票票数(%)

赞成 反对

1.省览本公司截至2017年12月31 6,838,784,875 500

日止年度之经审核综合财务报 (99.999993%) (0.000007%)

表及本公司董事会及核数师报

告。

2宣派截至2017年12月31日止年 6,839,369,021 174,000

度之末期股息。 (99.997456%) (0.002544%)

3(i)重选汪群斌先生为本公司执行 6,724,095,474 115,507,848

董事。 (98.311191%) (1.688809%)

3(ii)重选陈启宇先生为本公司执行 6,785,259,137 50,571,185

董事。 (99.260204%) (0.739796%)

3(iii)重选徐晓亮先生为本公司执行 6,788,776,152 50,827,170

董事。 (99.256870%) (0.743130%)

3(iv)重选秦学棠先生为本公司执行 6,810,369,543 28,530,779

董事。 (99.582816%) (0.417184%)

3(v)重选章晟曼先生为本公司独立 6,792,540,160 46,998,662

非执行董事。 (99.312839%) (0.687161%)

3(vi)授权本公司董事会厘定本公司 6,837,174,190 2,222,533

各董事之酬金。 (99.967504%) (0.032496%)

4重新委任安永会计师事务所为 6,829,241,173 10,213,476

核数师，并授权本公司董事会厘 (99.850668%) (0.149332%)

定其酬金。

5授予本公司董事一般权力，以购 6,839,220,634 178,015

回不超过於本决议案获通过当 (99.997397%) (0.002603%)

日本公司已发行股份总数10%之

本公司股份。

6授予本公司董事一般权力，以发 6,325,968,028 513,429,621

行、配发及处理不超过於本决议 (92.493058%) (7.506942%)

案获通过当日本公司已发行股

份总数20%之本公司额外股份。

7.扩大授予本公司董事发行、配发 6,357,151,037 482,368,509

及处理本公司股份中额外股份 (92.947333%) (7.052667%)

之一般授权，加入本公司所购回

之股份总数。

8无条件授予公司董事一项授权 6,337,575,878 501,946,658

以(i)於有关期间行使本公司根 (92.661086%) (7.338914%)

据购股权计划授出购股权；(ii)

根据购股权计划及旧购股权计

划授出的任何购股权获行使

时，发行及配发本公司股份；及

(iii)并於有关期间後随时根据购

股权计划及旧购股权计划授出

购股权获行使而发行及配发本

公司股份。

9(a)批准、确认及追认授予董事特别 6,385,538,295 450,225,458

授权就发行及配发合共 (93.413677%) (6.586323%)

5,367,150股新股份（「新奖励股

份」）予香港中央证券信托有限

公司，以信托形式为董事会拣选

的选定参与者（「选定参与者」）

持有以参与本公司於2015年3月

25日采纳的股份奖励计划（「股

份奖励计划」）（「奖励」）及据此

拟进行之交易。

9(b)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,457,212 450,296,485

向陈启宇先生授予555,000股奖 (93.412629%) (6.587371%)

励股份。

9(c)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,495,712 450,296,485

向徐晓亮先生授予555,000股奖 (93.412666%) (6.587334%)

励股份。

9(d)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,493,638 450,297,600

向秦学棠先生授予340,000股奖 (93.412648%) (6.587352%)

励股份。

9(e)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,492,582 450,298,156

向王灿先生授予310,000股奖励 (93.412640%) (6.587360%)

股份。

9(f)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,492,697 450,298,041

向康岚女士授予260,000股奖励 (93.412642%) (6.587358%)

股份。

9(g)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,492,197 450,298,541

向龚平先生授予240,000股奖励股份。 (93.412634%) (6.587366%)

9(h)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,494,753 450,296,485

向章晟曼先生授予25,000股奖励股份。 (93.412665%) (6.587335%)

9(i)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,452,926 450,337,812

向张化桥先生授予25,000股奖励股份。 (93.412060%) (6.587940%)

9(j)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,494,197 450,297,041

向张彤先生授予25,000股奖励股份。 (93.412657%) (6.587343%)

9(k)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,494,197 450,297,041

向杨超先生授予25,000股奖励股份。 (93.412657%) (6.587343%)

9(l)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,508,697 450,297,041

向李开复博士授予25,000股奖励股份。 (93.412671%) (6.587329%)

9(m)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,451,197 450,335,041

向张厚林先生授予260,000股奖励股份。 (93.412096%) (6.587904%)

9(n)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,466,697 450,335,041

向李涛先生授予110,000股奖励股份。 (93.412111%) (6.587889%)

9(o)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,493,197 450,293,041

向钱建农先生授予80,000股奖励股份。 (93.412710%) (6.587290%)

9(p)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,451,697 450,335,041

向王基平先生授予75,000股奖励股份。 (93.412096%) (6.587904%)

9(q)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,493,582 450,292,541

向李军先生授予45,000股奖励股份。 (93.412718%) (6.587282%)

9(r)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,508,697 450,292,541

向于晓东先生授予40,000股奖励股份。 (93.412732%) (6.587268%)

9(s)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,508,197 450,293,041

向吴晓咏先生授予40,000股奖励股份。 (93.412725%) (6.587275%)

9(t)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,508,197 450,293,041

向迟小磊女士授予40,000股奖励 (93.412725%) (6.587275%)

股份。

9(u)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,509,197 450,292,541

向徐凌江先生授予35,000股奖励股份。 (93.412733%) (6.587267%)

9(v)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,509,197 450,292,541

向裴育先生授予35,000股奖励股份。 (93.412733%) (6.587267%)

9(w)批准及确认根据股份奖励计划 6,385,506,582 450,294,156

向除上述9(b)-9(v)决议案所述以 (93.412708%) (6.587292%)

外的选定参与者授予2,222,150

股奖励股份。

9(x)授权任何一名或多名本公司董 6,392,029,869 443,730,077

事采取彼╱彼等认为就实施奖 (93.508694%) (6.491306%)

励及据此拟进行之交易并令其

生效而言属必要、适宜或权宜之

所有有关行动及事宜并签立所

有有关文件，包括但不限於根据

股份奖励计划发行及配发新奖

励股份。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布上述普通决议案均获超过50%票数赞成，因此，该等决议案於股东周年大会上获正式通过为普通决议案。附注:

1.於股东周年大会当日，本公司已发行股份数目为8,581,094,344股。

2.赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就决议案表决的股份总数为8,577,094,344股。除陈启宇先生（持有4,464,550股）、徐晓亮先生（持有2,031,550股）、秦学棠先生（持有4,810,890股）、王灿先生（持有331,600股）、康岚女士（持有357,900股）、龚平先生（持有295,300股）、章晟曼先生（持有244,650股）、张化桥先生（持有44,650股）、张彤先生（持有44,650股）、杨超先生（持有34,650股）、李开复博士（持有11,550股）、张厚林先生（持有431,500股）、李涛先生（持有46,200股）、钱建农先生（持有421,600股）、王基平先生（持有109,466股）、李军先生（持有30,937股）、于晓东先生（持有719股）、迟小磊女士（持有47,850股）、徐凌江先生（持有12,351股）、裴育先生（持有14,850股）、高级管理层（持有1,330,739股）、核心骨干（持有637,037股）、核心企业负责人（持有32,199股）以及香港中央证券信托有限公司（作为受托人）（持有5,554,300股），其合计共21,341,688股须就及已就所有第9(a)至第9(x)项决议案在股东周年大会上放弃表决权外，(i)概无赋予持有人权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份；及(ii)并无本公司股东须根据上市规则於股东周年大会上放弃表决权及股东於股东周年大会上表决所提呈的决议案无任何限制。

3.除上文披露者外，概无人士於日期为2018年4月26日之通函内表示拟於股东周年大会上就所提呈的决议案投票反对或放弃投票。

4.出席股东周年大会的股东及授权代表共持有6,841,465,843股，占本公司已发行股份总数之79.727195%。股东周年大会的举行符合公司条例（香港法例第622章）及本公司章程细则的规定。股东周年大会由本公司董事长兼执行董事郭广昌先生主持。

5.本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会的点票监察员。