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(1)独立非执行董事之变动 及(2)董事委员会成员之变动

2020-09-21 00:00:00

独立非执行董事辞任

卓悦控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,黄?维先生(「黄先生」)已辞任独立非执行董事,自二零二零年九月二十一日起生效,因彼拟专注于个人事务及其他公务。黄先生已确认,彼与董事会之间并无分歧,亦无有关其辞任的事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

于黄先生辞任后,彼不再担任本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员、本公司审核委员会(「审核委员会」)主席及本公司提名委员会(「提名委员会」)成员。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈,郭志成先生(「郭先生」)已获委任为独立非执行董事,自二零二零年九月二十一日起生效。

郭先生的履历详情载列如下:

郭志成先生

郭先生,58岁,现为香港执业会计师。郭先生于一九八六年七月取得英国亚伯丁大学(UniversityofAberdeen)经济及会计学文学硕士学位。彼自一九九一年一月起为香港会计师公会资深会员及自一九八九年十一月起为苏格兰特许会计师公会会员。郭先生现为香港多家上市公司之独立非执行董事,包括尚捷集团控股有限公司(股份于主板上市(股份代号:3860))、大唐西市丝路投资有限公司(股份于主板上市(股份代号:620))、恒智控股有限公司(股份于GEM上市(股份代号:8405))及量子高科(中国)生物股份有限公司(股份于深圳证券交易所上市(股份代号:300149))。郭先生曾为华康生物医学控股有限公司(股份于GEM上市(股份代号:8622))之独立非执行董事,直至其于二零二零年九月辞任为止,以及曾为弘海高新资源有限公司(前称弘海有限公司及英君技术有限公司,其股份于二零零九年六月十九日前于GEM上市(股份代号:8112),随后转往主板上市(股份代号:65),直至其于二零二零年九月辞任为止。彼亦曾为CityneonHoldingsLimited(股份于新加坡证券交易所有限公司上市,直至二零一九年二月一日退市为止)之独立非执行董事,直至其于二零一九年三月辞任为止。

郭先生与本公司订立服务协议,于二零二零年九月二十一日开始,年期为一年,并将予以续期,除非及直至任何一方发出不少于30日的书面通知予以终止。郭先生有权收取每年208,000港元的董事袍金作为其于本公司担任董事的薪酬。有关袍金乃参照本公司的薪酬政策予以釐定且将由薪酬委员会不时审核。

根据本公司的组织章程细则,郭先生将任职至其获委任后本公司的下届股东大会时且届时将合资格膺选连任。郭先生将受到本公司组织章程细则所载有的轮值要求的规限,且须至少每三年轮值退任一次。

除上文披露者外,于本公佈日期,郭先生(i)于本公佈日期前过往三年并无于香港或任何其他主要交易所上市的任何公众公司担任任何董事职务;(ii)并无于本公司的任何普通股、相关股份或债权证中拥有或视为拥有任何权益或淡仓(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部);(iii)与本公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关係;及(iv)并无于本集团担任任何其他职位。

除上文所披露者外及于本公佈日期,并无有关委任郭先生之任何其他资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(w)条项下任何条文予以披露,且并无任何其他事宜须提请本公司股东垂注。

董事委员会成员之变动

董事会进一步宣佈,于上文宣佈黄先生辞任以及郭先生获委任为董事后,薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员变动如下,自二零二零年九月二十一日起生效:

黄先生不再担任薪酬委员会成员、审核委员会主席及提名委员会成员。

郭先生已获委任为薪酬委员会成员、审核委员会主席及提名委员会成员。

董事会谨此就黄先生于其任期内对本公司作出的宝贵贡献致以真诚谢意。董事会亦藉此机会热烈欢迎郭先生加入董事会。

经更新的董事名单与其角色和职能(包括董事会各委员会之组成)将于联交所及本公司网站适时刊发。