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独立非执行董事辞任委任独立非执行董事董事委员会成员之变动

2020-08-31 00:00:00

独立非执行董事辞任

卓悦控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)宣佈,周浩明医生(「周医生」)已提出辞任本公司之独立非执行董事、审核委员会之成员及薪酬委员会之主席,自二零二零年八月三十一日起生效,因彼拟投放更多时间于其他公务中。

周医生已确认,彼与董事会之间并无分歧,亦无有关其辞任的事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨藉此机会就周医生于任期内对本集团作出的宝贵贡献致以真诚谢意。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈自二零二零年八月三十一日起,李冠群先生(「李先生」)已获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会之成员及薪酬委员会之主席。

李冠群先生,57岁,于二零二零年八月三十一日获委任为本公司之独立非执行董事。

李先生于一九八六年取得香港大学文学士学位及于二零零三年取得岭南大学工商管理硕士学位。

李先生为香港保险行业资深从业人员。李先生自二零零五年七月至二零零六年十二月获委任为香港人寿保险经理协会有限公司会长;自二零零七年四月至二零一一年三月获委任为职业训练局保险业训练会委员;自二零一一年至二零一四年获委任为InsuranceandFinancialPractitionersAlliance之创办人及第一召集人;自二零一二年十月至二零一六年九月获委任为香港政府财经事务及库务局之保险业咨询委员会委员;自二零一四年至二零一九年获委任为香港人寿保险从业员协会有限公司副会长。

李先生自二零零七年起获委任为香港管理专业协会之保险管理委员会委员;自二零一一年起获委任为国际资产规划师协会会长;自二零一四年九月起获委任为CEPA商机发展联合会资产管理委员会副会长;及自二零一九年八月起获委任为寿险行业规管与发展关注组之副召集人。

李先生目前为中国国家行政学院(香港)工商专业同学会之创办成员及董事及香港人寿保险从业员协会有限公司之终身会员。

李先生与本公司订立了服务协议,年期自二零二零年八月三十一日起计一年,并将予以续期,除非及直至其中一方发出不少于30日之书面通知予以终止。李先生有权收取董事袍金每年198,000港元,作为其担任本公司董事职务的薪酬。有关袍金乃参考本公司薪酬政策而定,并将不时须由本公司之薪酬委员会审批。

根据本公司组织章程细则,李先生将任职至其获委任后本公司之下届股东大会,届时将符合资格膺选连任。李先生须遵守本公司组织章程细则所载的轮值告退规定,并将至少每三年轮值告退一次。

除上文披露者外,李先生于本公佈日期前过去三年并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。

除上文披露者外,于本公佈日期,李先生并无于本公司及其附属公司担任任何其他职位且李先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关係。李先生并无于本公司股份中拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何权益,且并无向本公司收取任何其他薪酬。除上文所披露者外,董事会并不知悉任何其他事宜须提请本公司股东垂注,亦无有关委任李先生之任何资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(w)条项下任何条文予以披露。

董事会谨藉此机会热烈欢迎李先生加入董事会。

董事委员会成员之变动

由于职务之重整,叶俊亨博士(「叶博士」)自二零二零年八月三十一日起不再担任薪酬委员会之成员及提名委员会之成员,而尹熖强先生(「尹先生」)已获委任为薪酬委员会之成员及提名委员会之成员。

董事会谨藉此机会就叶博士于任期内对薪酬委员会及提名委员会作出的贡献致以真诚谢意并欢迎尹先生出任新职务。