关连交易成立合营公司三一机器智能

成立合营公司董事会宣佈,于2019年12月2日,三一重型装备与三一集团订立合营章程,据此,三一重型装备与三一集团同意联合成立三一机器智能。三一机器智能将主要从事自动化及智能化装备之开发、制造及销售。

上市规则之涵义

于本公告日期,梁稳根先生凭藉其直接持有之10,870,000股普通股及其于三一香港56.38%之间接权益为本公司之控股股东,三一香港持有本公司2,098,447,688股普通股及479,781,034股可换股优先股,合计占本公司已发行股本之83.53%。

三一集团由梁稳根先生持有56.74%权益,故为梁稳根先生之联繫人,并因此为本公司于上市规则项下之关连人士。

因此,根据合营章程成立三一机器智能构成本公司于上市规则项下之关连交易。

由于就本公司根据合营章程将予作出之出资根据上市规则第14章计算之各项适用百分比率(利润比率除外)高于0.1%但低于5%,根据合营章程成立三一机器智能仅须遵守申报及公告规定,并获豁免遵守上市规则第14A章项下有关独立股东批准之规定。

董事(包括独立非执行董事)认为,合营章程已按正常商业条款订立,且其项下拟进行的交易的条款属公平合理并符合本公司及股东的整体利益。

由于三一集团(合营章程订约方之一)为梁稳根先生之联繫人,因此,梁在中先生(梁稳根先生之儿子)因存在利害关係已就批准合营章程之董事会决议案放弃投票。

除所披露者外,概无董事于成立三一机器智能中拥有重大权益,亦无须根据本公司的组织章程细则就审议及批准成立三一机器智能之董事会决议案放弃投票。