于2024年5月31日举行之股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED三一重装国际控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：631）公告于2024年5月31日举行之股东周年大会的投票表决结果 谨此提述三一重装国际控股有限公司（「本公司」）日期为2024年4月26日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本文所用词汇与通函所界定者具有相同含义。 股东周年大会的结果 董事会欣然宣布，于本公司2024年5月31日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载于日期为2024年4月26日之股东周年大会通告提呈之决议案已由股东通过投票表决方式正式通过。所有于股东周年大会提呈的决议案之投票表决结果如下： 投票数目(%)普通决议案赞成反对 1.省览、考虑及采纳截至2023年12月31日止20330251511557400年度本公司及其附属公司经审核综合财务99.92%0.08% 报表及董事（「董事」）报告及核数师报告。 2.重选戚建先生为执行董事。20301652024417349 99.78%0.22% –1–投票数目(%)普通决议案赞成反对 3.重选唐修国先生为非执行董事。201570869718873854 99.07%0.93% 4.重选胡吉全先生为独立非执行董事。198312939551453156 97.47%2.53% 5.就截至2023年12月31日止年度宣派末期股20345825510 息每股普通股19港仙。100.00%0.00% 6.授权董事会厘定董事酬金。2034229739352812 99.98%0.02% 7.续聘安永会计师事务所为本公司核数师，20317596852822866 并授权董事会厘定其酬金。99.86%0.14% 8.授予董事一般授权，以配发、发行及处理195369611980886432 不超过本公司于通过本决议案当日已发行96.02%3.98%股本（不包括库存股份）总面值20%之本公 司额外股份及╱或重售本公司库存股份。 9.授予董事一般授权，以购买不超过本公司2033940551642000于通过本决议案当日已发行股本（不包括库99.97%0.03%存股份）总面值10%之本公司股份。 10.增加根据第9项决议案授予之一般授权所购195649432778088224 买之股份，以扩大根据第8项决议案授予之96.16%3.84%一般授权。 特别决议案赞成反对 11.批准建议修订本公司现行经修订及重列公20345825510司章程。100.00%0.00%由于超过50%的投票赞成上述第1至10项决议案，因此该等决议案均于股东周年大会上获正式通过为普通决议案。由于超过四分之三的投票赞成上述第11项决议案，因此该决议案于股东周年大会上获正式通过为特别决议案。 –2–本公司于香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司就计票而言获委任为股东周年大会之监票人。全体董事（即梁在中先生、戚建先生、伏卫忠先生、唐修国先生、向文波先生、吴育强先生、潘昭国先生及胡吉全先生）已亲身或以电子方式出席股东周年大会。 于股东周年大会日期，本公司拥有3192955321股已发行股份。概无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票。此外，概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载于会上放弃就任何决议案投赞成票。本公司股份奖励计划受托人于股东周年大会日期持有本公司合共10482526股股份，其不应投票且不得就信托持有的任何股份行使任何投票权。因此，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就所提呈决议案投赞成票或反对票的股份总数为3182472795 股股份（即全部已发行及流通股份）。概无股东于通函内表明有意于股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。概无实际投票但并不计入股东周年大会投票结果之股份。 承董事会命三一重装国际控股有限公司董事长梁在中香港，2024年5月31日于本公告日期，执行董事为梁在中先生、戚建先生及伏卫忠先生，非执行董事为唐修国先生及向文波先生，以及独立非执行董事为吴育强先生、潘昭国先生及胡吉全先生。 –3–