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隽泰控股(新)於二零一八年六月一日举行之股东周年大会之投票表决结果

2018-06-01 18:25:00

董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载之所有建议普通决议案已於二零一八年六月一日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

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谨此提述隽泰控股有限公司日期为二零一八年四月二十五日之通函(「该通函」)。

除文义另有所指外,本公告所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载之所有建议普通决议案已於二零一八年六月一日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。投票结果如下:

普通决议案 股份数目(%)

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零

一七年十二月三十一日止年度之经审核综合

财务报表及本公司董事(「董事」)会与独立核

数师(「核数师」)报告书。 507,108,499 (100.00%) 0 (0.00%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该项决议

案已获正式通过为普通决议案。

2. (a) 重选张亨鑫先生为执行董事。 507,108,499 (100.00%) 0 (0.00%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该

项决议案已获正式通过为普通决议案。

(b) 重选贾明晖先生为执行董事。 507,108,499 (100.00%) 0 (0.00%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该项

决议案已获正式通过为普通决议案。

(c) 重选陈自强先生为独立非执行董事。 507,108,499 (100.00%) 0 (0.00%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该

项决议案已获正式通过为普通决议案。

(d) 重选欧阳铭贤先生为独立非执行董事。 507,108,499 (100.00%) 0 (0.00%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该项

决议案已获正式通过为普通决议案。

(e) 重选郭镇辉先生为独立非执行董事。 507,108,499 (100.00%) 0 (0.00%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该项

决议案已获正式通过为普通决议案。

(f) 授权董事会(「董事会」)厘定董事酬金。 507,108,499 (100.00%) 0 (0.00%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该项

决议案已获正式通过为普通决议案。

3. 续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公

司核数师,并授权董事会厘定其酬金。 507,108,499 (100.00%) 0 (0.00%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该

项决议案已获正式通过为普通决议案。

4. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过

本公司已发行股份总数20% 之新股份。# 507,086,999 (99.996%) 21,500 (0.004%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该项

决议案已获正式通过为普通决议案。

5. 授予董事一般授权以购回最多为本公司已发

行股份总数10% 之本公司股份。# 507,108,499 (100.00%) 0 (0.00%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该项决

议案已获正式通过为普通决议案。

6. 藉加入本公司根据第5项决议案购回之股份,

扩大根据第4项决议案配发、发行及处理本公

司新股份之一般授权。# 507,106,999 (99.9997%) 1,500 (0.0003%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该

项决议案已获正式通过为普通决议案。

7. 将计划授权限额更新至最多为本公司已发行

股份总数之10%。# 507,106,999 (99.9997%) 1,500 (0.0003%)

由於超过50% 票数赞成该项决议案,故该项决

议案已获正式通过为普通决议案。

# 第4至第7项决议案之全文载於股东周年大会通告内。

附注:

(1) 赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数:1,862,679,481股。

(2) 赋予股东权利出席股东周年大会及须放弃於会上投票赞成决议案权利之股份总数:零。

(3) 本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司担任监票人。

(4) 概无任何人士已於该通函中表明拟於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。