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隽泰控股(新)执行董事、独立非执行董事及审核委员会及提名委员会成员辞任

2017-12-27 19:47:00

隽泰控股 有限公司 (「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,因希望投入更多时间於个人事务,彭诗源先生(「彭先生」)已辞任执行董事,李国发先生(「李先生」)已辞任独立非执行董事,自二零一七年十二月二十七日起生效。李先生亦自二零一七年十二月二十七日起不再为董事会辖下之审核委员会(「审核委员会」)及提名委员会(「提名委员会」)成员。

彭先生及李先生已确认,彼 先生已确认,彼 先生已确认,彼 等与 董事会之间并无任何意见分歧,亦与 董事会之间并无任何意见分歧,亦与 董事会之间并无任何意见分歧,亦彼等辞任 有 关之事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此对彭先生及李先生在彼等任期内为本公司作出之宝贵贡献表示谢意。

於李先生辞任之後,独立非执行董事及审核委员会成员之人数会将降至少於香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)及3.21条规定之最低人数。本公司现正於切实可行情况下尽快物色合适人选填补空缺。按照上市规则第3.11及3.23条之规定,有关委任须於李先生辞任之生效日期起计三个月内作出。本公司将於适当时候另行作出公布。