辞任执行董事及董事委员会成员变更

福晟国际控股集团有限公司(「 本公司」 ) 董事(「 董事」 ) 会(「 董事会」 ) 谨此宣佈以下董事会变更以及董事会提名委员会(「 提名委员会」 ) 及薪酬委员会(「 薪酬委员会」 ) 成员变更。

辞任执行董事

以下变更自2020年3月12日起生效:

(1) 潘俊钢先生(「 潘先生」 ) 因工作调动原因辞任本公司执行董事,潘先生将会于部分子公司继续留任公司董事;

(2) 吴继红女士(「 吴女士」 ) 因工作调动原因辞任本公司执行董事,吴女士将会于部分子公司继续留任公司董事;及

(3) 吴洋先生(「吴先生」 ) 因希望投放更多时间处理其他事务而辞任本公司执行董事。

潘先生、吴女士及吴先生已向董事会确认,他╱她与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关彼辞任的其他事项须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

本公司会物色具有专业营运管理背景的合适人选,于适当时委任为本公司新董事。

董事会谨藉此机会感谢潘先生、吴女士及吴先生于任职期间为本公司作出宝贵贡献。

董事委员会成员变更

以下变更自2020年3月12日起生效:

(1) 潘先生不再担任提名委员会及薪酬委员会成员;

(2) 吴女士不再担任薪酬委员会成员;及

(3) 潘浩然先生获委任为提名委员会及薪酬委员会成员。