(1)独立非执行董事之退任与建议委任及 (2)建议变更董事委员会组成

独立非执行董事退任

中视金桥国际传媒控股有限公司(「 本公司」)董事(「 董事」及各为一名「 董事」)会(「 董事会」)宣佈,独立非执行董事何晖先生(「 何先生」)及王昕女士(「 王女士」)(其任期将至本公司即将于二零二零年六月九日举行之股东週年大会(「 股东週年大会」)结束为止,并符合资格于股东週年大会上膺选连任),已知会本公司彼等将不会于股东週年大会上寻求膺选连任。因此,何先生及王女士将于股东週年大会结束时退任本公司独立非执行董事。

何先生及王女士已确认彼等与董事会并无意见分歧,亦概无任何有关彼等各自辞任之事宜须提请本公司股东(「 股东」)垂注。

董事会对何先生及王女士任职期间对本公司作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

建议委任独立非执行董事

根据本公司的公司章程(「 公司章程」)第108条及109条,董事会建议委任张华博士(「 张博士」)及陈亨利博士(「 陈博士」)为独立非执行董事,惟须经股东于股东週年大会上批准。

张华博士

张博士, 57岁,系香港中文大学金融系金融理学硕士项目(兼读制)教授及主任。其教授领域为企业融资及其主要研究兴趣为投资、资本市场、企业融资及固定收入以及衍生证券。彼曾作为一名金融学教授于麦吉尔大学任教。张博士自二零一七年九月起担任正乾金融控股有限公司 (1152.HK) 独立非执行董事,该公司股份已于香港联合交易所有限公司(「 联交所」)上市。

张博士于天津大学获得工学学士学位及于麦吉尔大学获得工商管理硕士及金融学博士学位。

陈亨利博士,铜紫荆星章,太平绅士

陈博士, 66岁,海天地悦旅集团有限公司(1832.HK)执行董事、董事会副主席兼行政总裁,该公司股份已于联交所上市。陈博士在中国、香港及西太平洋地区积逾三十年营商经验,深悉当地市场和经营环境,并建立了广阔的合作关係。彼于一九七零年代初开始参与其家族在关岛的航运及贸易业务,并扩展业务至不同行业,包括休闲旅游、零售、渔业、空运、国际船运、物流、地勤与机场服务、石油、保险、医疗护理、地产,以及消费品批发与分销,遍及关岛、塞班、帛琉、密克罗尼西亚及马绍尔群岛等。二零零四年三月至二零一七年二月,陈博士亦为联泰控股有限公司(311.HK) (该公司股份已于联交所上市)行政总裁兼执行董事,积极参与服饰制造及物流业。

陈博士热心社会公益,现为香港纺织业联会会长,并是香港理工大学顾问委员会成员、香港理工大学专业及持续教育学院顾问委员会主席及校董会成员、香港浸会大学谘议会荣誉委员。陈博士现为第十三届港区全国人大代表,并是北京大学名誉校董及华侨大学董事会董事。陈博士于二零零四年至二零零五年担任保良局主席,并获香港特别行政区政府分别于二零零五年十一月颁授铜紫荆星章、二零零八年七月委任为太平绅士。陈博士自二零零六年十二月起为香港选举委员会成员,二零零九年起担任香港纺织商会永远荣誉会长。彼亦是第九至十一届中国人民政治协商会议福建省委员会委员。

陈博士分别于一九七五年十二月及一九八零年五月获取关岛大学工商管理学学士学位及硕士学位,并于二零一三年五月获关岛大学颁授荣誉人文学博士。

待股东于股东週年大会批准后,张博士及陈博士将分别与本公司订立任期为三年的委任函,惟须于本公司股东週年大会上遵守公司章程及联交所证券上市规则(「 上市规则」)内有关轮值退任及重选连任的规定。张博士及陈博士将有权分别收取董事袍金每年200,000港元,惟须由本公司薪酬委员会每年检讨。该等薪酬乃经参考彼等于本公司的经验、职责及责任以及本公司的业绩及现时市场状况釐定。

张博士及陈博士与本公司任何董事、高级管理人员、或主要股东或控股股东(定义见上市规则)概无任何关係。于本公告日期,张博士及陈博士均无于本公司股份(按香港法例第571章证券及期货条例第XV部之涵义)中拥有任何权益。

除上文所披露者外,概无有关张博士及陈博士的任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(w)条予以披露,亦无与张博士及陈博士委任相关的任何其他事宜须提请本公司股东垂注。

建议变更董事委员会组成

待于股东週年大会上王女士退任以及张博士及陈博士获委任为独立非执行董事后,将于二零二零年六月九日起生效的本公司董事委员会组成建议变动如下:

(1) 王女士将不再担任薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员;

(2) 独立非执行董事齐大庆先生将获委任为提名委员会成员;

(3) 独立非执行董事叶虹女士将获委任为薪酬委员会主席,不再担任提名委员会成员;

(4) 张博士将获委任为薪酬委员会及审核委员会成员;及

(5) 陈博士将获委任为提名委员会成员。