于二零二四年六月十二日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中视金桥国际传媒控股有限公司 SINOMEDIA HOLDING LIMITED（于香港注册成立之有限公司）（股份代号：00623）于二零二四年六月十二日举行之股东周年大会投票结果董事会宣布股东周年大会之投票结果。 中视金桥国际传媒控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司日期为二零二四年四月二十六日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）所载之第1至8项建议决议案（「决议案」）已获股东于二零二四年六月十二 日举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过。除另有界定外，本公告所用词汇与本公司日期为二零二四年四月二十六日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。 有关决议案于股东周年大会上之投票结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览并采纳本公司截至二零二三年十二月32655262874010 三十一日止年度之经审核合并财务报表以及(99.98%)(0.02%) 本公司董事（「董事」）会报告及独立核数师（「核数师」）报告。 –1–票数(%)普通决议案赞成反对 2. (a) 向于二零二四年六月二十一日名列本公 326626441 197 司股东名册的本公司股东宣派截至二零(99.99%)(0.01%)二三年十二月三十一日止年度自可供分派溢利拨付的末期股息本公司每股普通股（「股份」）9.20港仙。 (b) 向于二零二四年六月二十一日名列本公 326626441 197 司股东名册的本公司股东宣派截至二零(99.99%)(0.01%)二三年十二月三十一日止年度自可供分派溢利拨付的特别股息每股股份7港仙。 3.续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董326626441197 事会厘定核数师之薪酬。(99.99%)(0.01%) 4. (a) 重选刘矜兰女士为执行董事。 326448099 178539 (99.95%)(0.05%) (b) 重选齐大庆先生为独立非执行董事。 321171902 5454736 (98.33%)(1.67%) (c) 重选张华博士为独立非执行董事。 326568099 58539 (99.98%)(0.02%) 5.授权董事会厘定董事之薪酬。326068505558133 (99.83%)(0.17%)6.按通告第6项所载，授予董事一般授权（「一般31284202113784617授权」）以发行或以其他方式处置本公司之未(95.78%)(4.22%)发行股份。 7.按通告第7项所载，授予董事回购授权（「回购326626441197授权」）以回购股份。(99.99%)(0.01%)–2–票数(%)普通决议案赞成反对 8.按通告第8项所载，批准将本公司根据现行回31284202113784617 购授权回购之股份数目加进一般授权内。(95.78%)(4.22%)（附注：决议案全文载列于通告内。）于二零二四年六月十二日（即股东周年大会的记录日期），已发行股份总数为 461635370股，其为赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对 第1至8项决议案之股份总数。并无任何股东于股东周年大会上就任何决议案进 行投票时受到限制，且概无人士于该通函内表示拟于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 由于有权投票并于股东周年大会上投票的股东所投票数超过50%赞成各项决议案，故第1至8项各决议案均已于股东周年大会上作为普通决议案获正式通过。 本公司之股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司获委任为股东周年大会上的监票人。 于股东周年大会及本公告日期，董事会包括八名董事，其中六名（即陈新先生、刘矜兰女士、李宗洲先生、刘芷屹女士、叶虹女士及张华博士）亲身或以电子方式出席股东周年大会。 承董事会命中视金桥国际传媒控股有限公司主席陈新香港，二零二四年六月十二日于本公告日期，本公司董事会包括执行董事陈新先生、刘矜兰女士、李宗洲先生及刘芷屹女士，以及独立非执行董事齐大庆先生、叶虹女士、陈亨利博士及张华博士。 –3–