坛金矿业董事名单及彼等角色及职能

坛金矿业有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

李学贤先生（联席主席）

Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生（联席主席）

Neil Andrew Herrick先生（行政总裁）

张粕沁女士

彭镇城先生

独立非执行董事

庄文鸿先生

李锦松先生

徐鹏先生

董事会已成立四个委员会。下表提供各董事会成员所属委员会的成员资料：

审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 技术安全环境委员会

李学贤先生 不适用 M 不适用 C

Neil Andrew Herrick先生 不适用 不适用 不适用 M

庄文鸿先生 C M C 不适用

李锦松先生 M C M 不适用

徐鹏先生 M M M 不适用

附注：

C : 委员会主席

M : 委员会成员