本通告乃补充梧桐国际发展有限公司(「本公司」) 日期为二零二零年五月二十六日之股东週年大会(「股东週年大会」) 通告(「股东週年大会通告」) , 以召开将于二零二零年六月二十六日(星期五) 上午十时正假座香港北角城市花园道9号城市花园酒店一楼粤(港铁炮台山站B出口) 举行之股东週年大会。
将于股东週年大会予以考虑之所提呈决议案详情已载于股东週年大会通告。 除文义另有所指外, 本通告所界定者与本公司日期为二零二零年五月二十六日之通函所界定者具有相同涵义。 除下文所订明之修订外, 股东週年大会通告所载之所有资料仍然有效及生效。
兹补充通告:
鑑于本公司日期为二零二零年六月九日之补充通函(「补充通函」) 所载事宜, 股东週年大会通告所载第二项之决议案应全部删去, 并由以下全部第二项之决议案取代:
2.a. 重选本公司退任董事(「董事」) :
(i) 梁永祥博士为执行董事;
(ii) 黄鸿威先生为执行董事;
(iii) 张爽先生为独立非执行董事;
(iv) 钟国斌先生为独立非执行董事;
(v) 林晓露先生为执行董事;
(vi) 张嘉仪女士为执行董事;
(vii) 邝启成先生为非执行董事; 及
(viii)文惠存先生为执行董事。
2.b. 授权董事会(「董事会」) 釐定董事酬金。
除上述修订外, 股东週年大会通告所载之所有资料将仍然具有十足效力及作用。