于二零二四年六月十九日举行的股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：613）于二零二四年六月十九日举行的股东周年大会投票表决结果 兹提述梧桐国际发展有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月 二十九日之通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所采用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 本公司于二零二四年六月十九日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，有关拟议决议案的投票表决结果如下： 票数（概约%）普通决议案赞成反对 1.考虑及接纳截至二零二三年十二月6969263120 三十一日止年度之本公司及其附属公(100%)(0%)司经审核综合财务报表连同董事会及核数师报告。 2.a. 重选本公司退任董事（「董事」）： (i) 重选庄友衡博士为非执行董事。 696926312 0 (100%)(0%) (ii) 重选麦嘉龙博士为执行董事。 696926312 0 (100%)(0%) (iii) 重选林晓露先生为执行董事。 696926312 0 (100%)(0%) (iv) 重选张嘉仪女士为执行董事。 696926312 0 (100%)(0%) (v) 重选张爽先生为独立非执行董事。 696926312 0 (100%)(0%) 2.b. 授权董事会（「董事会」）厘定董事薪酬。 696928312 0 (100%)(0%) —1—票数（概约%）普通决议案赞成反对 3.续聘中审众环（香港）会计师事务所有6969283120 限公司为本公司核数师；并授权董事(100%)(0%)会厘定其酬金。 4.股东周年大会通告第四项决议案所载，6969283120 授予董事一般授权以发行股份。(100%)(0%) 5.股东周年大会通告第五项决议案所载，6969283120 授予董事一般授权以购回股份。(100%)(0%) 6.股东周年大会通告第六项决议案所载，6969283120 扩大授予董事一般授权以发行股份。(100%)(0%)由于超过50%的有效票数赞成上述决议案，故上述全部决议案获正式通过为本公司普通决议案。 票数（概约%）特别决议案赞成反对 7.批准建议修订本公司现行《公司细则》6969283120 及采纳本公司新《公司细则》。(100%)(0%)由于超过75%的有效票数赞成上述决议案，故上述决议案获正式通过为本公司特别决议案。 备注：第四至第七项各决议案全文载列于二零二四年四月二十九日的股东周年大会通告内。 本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为945527675股，此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对决议案的股份总数。 概无股份赋予股东权利出席股东周年大会惟须如香港联合交易所有限 公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所述于股东周年大会上就任何决议案放弃投赞成票。概无股东须依照上市规则于股东周年大会上就任何决议案放弃表决。概无任何人士于该通函中表明其有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 —2—全体董事已亲身或透过电子方式出席股东周年大会。本公司的香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司在股东周年大会上担任点票的监票人。 承董事会命梧桐国际发展有限公司董事总经理麦嘉龙香港，二零二四年六月十九日于本公告刊发日期，董事会包括以下董事： 执行董事：独立非执行董事： 张廷基先生（副主席）陈仕鸿先生 麦嘉龙博士（董事总经理）钟国斌先生张嘉仪女士马嘉祺先生林晓露先生张爽先生 非执行董事： 庄友衡博士（主席） —3—