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委任独立非执行董事及董事委员会组成变动

2022-09-30 00:00:00

梧桐国际发展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,经本公司提名委员会推荐,马嘉祺先生(「马先生」)已获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员,自二零二二年十月一日起生效。

马先生之履历详情载列如下:

马嘉祺先生,42岁,持有澳洲新南威尔斯大学荣誉会计及资讯系统学士学位。马先生为香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师协会会员。彼亦为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。彼于审计及会计领域拥有超过15年经验,亦于财务及公司秘书服务方面拥有丰富经验。

于二零二一年二月至二零二二年九月期间,马先生担任蓝河控股有限公司(股份代号:498,其股份于联交所主板上市)之独立非执行董事。于二零一八年三月至二零二零年七月期间,马先生担任誉满国际(控股)有限公司(「誉满国际」)(前股份代号:8212,一间于开曼群岛注册成立之有限公司,其于二零二零年七月八日从联交所GEM除牌)之独立非执行董事。诚如其公告所载,于民众财务有限公司于二零二零年五月十二日就欠款约2,700万港元连同应计利息提出呈请后,香港高等法院于二零二零年七月二十二日颁令将誉满国际(其主要业务为放债以及证券投资及买卖)清盘。马先生已辞任誉满国际之独立非执行董事,自二零二零年七月二十九日起生效。于二零一六年六月至二零一八年六月期间,马先生为威华达控股有限公司(股份代号:622,其股份于联交所主板上市)之独立非执行董事。

根据马先生与本公司订立的服务协议,马先生的任期由彼获委任为本公司董事当日起计为期两年,且须根据本公司细则条文轮席退任及重选。马先生每月薪金为20,000港元,该金额乃由董事会基于本公司薪酬委员会之审阅及建议并考虑马先生于本公司的职务与职责、本公司的表现及现行市况釐定。根据本公司细则,马先生的任期直至本公司下届股东週年大会为止,届时将合资格膺选连任。

马先生截至本公告日期并未于本公司或本公司任何附属公司担任任何职位。马先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))并无任何关连。马先生并未于本公司股份中拥有根据香港法例第571章证券及监管条例第XV部规定须予披露的任何权益。马先生确认,彼符合上市规则第3.13条所载的独立性标准。

除本公告所披露者外,概无有关委任马先生为本公司独立非执行董事的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定予以披露,亦无其他事项需提请本公司股东垂注。

董事会谨此机会欢迎马先生加入董事会。