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变更执行董事

2022-06-27 00:00:00

执行董事辞任

梧桐国际发展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,梁永祥博士(「梁博士」)已辞任执行董事及执行主席以投入更多时间于其他个人事务,自二零二二年六月三十日起生效。

梁博士已确认彼与董事会并无分歧,且无有关其辞任的事项须提呈本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此对梁博士于任期内为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

委任执行董事及署理主席

董事会进一步宣佈,于本公司提名委员会推荐建议后,张廷基先生(「张先生」)已获委任为本公司执行董事,自二零二二年六月二十七日起生效。

张先生履历详情载列如下:

张先生,53岁,在证券业拥有逾27年的工作经验,包括股票研究、股票销售、基金管理及企业融资。张先生现时为本公司间接全资附属公司亚贝隆资本有限公司的唯一董事及负责人员,该公司为根据香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)可进行第6类(就机构融资提供意见)受规管活动的持牌香港公司。张先生持有工商管理学士学位及专业会计硕士学位。彼为澳洲注册管理会计师协会的资深会员。

张先生为悦达国际控股有限公司(股份代号:629,其股份自二零一五年七月起在联交所主板上市)的独立非执行董事。张先生曾为迪臣建设国际集团有限公司(股份代号:8268,其股份于二零一四年十二月至二零一九年七月在联交所GEM上市)的独立非执行董事。

根据张先生与本公司订立的委任函,其董事职务服务并无建议时长,可通过双方对另一方发出至少一个月的书面通知予以终止,并须根据本公司之公司细则退任及膺选连任。根据委任函,张先生有权收取每月50,000港元之薪金,该金额乃由董事会基于本公司薪酬委员会审阅及建议,并参考张先生于本公司之职务及职责、本公司之表现及现行市况后釐定。根据本公司之公司细则,张先生将任职至本公司下届股东週年大会为止,且届时将符合资格膺选连任。

张先生为JRDA Limited(一家于开曼群岛注册成立的公司)的唯一董事。该公司在开曼群岛公司注册处申请注销,并于二零二二年三月三十一日根据开曼群岛公司法(经修订)第156条解散。张先生确认于有关注销申请时,该公司具偿付能力及并不活跃。

除本公告所披露者外及截至本公告日期,张先生:(i)于本公司股份中并无拥有任何须根据证券及期货条例第XV部予以披露之权益;及(ii)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东(具有香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)赋予该等词汇之涵义)并无任何关係。

除本公告所披露者外,概无有关委任张先生为本公司执行董事的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露,亦无其他事项须提请本公司股东垂注。

于梁博士辞任董事会执行董事后,张先生将获委任为本公司署理主席,自二零二二年六月三十日起生效。

董事会谨此热烈欢迎张先生。