提名委员会组成变动

梧桐国际发展有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,本公司董事会委员会组成之变动如下,自二零二二年一月一日起生效:

(i) 张嘉仪女士(「张女士」)不再担任本公司提名委员会(「提名委员会」)主席兼成员。张女士仍然为本公司执行董事兼本公司薪酬委员会成员;及

(ii) 独立非执行董事兼本公司审核委员会成员陈仕鸿先生(「陈先生」)已获委任为提名委员会主席。

作出上述变动后,提名委员会由陈先生(主席)、钟国斌先生及刘艳女士组成。

上述变动乃根据对提名委员会的结构及角色之定期评估以及于二零二二年一月一日起实施生效之香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.27A 条而作出。

董事会谨藉此机会衷心感谢张女士于担任提名委员会主席兼成员期间对本公司作出的宝贵贡献。