股东週年大会预防措施

兹提述中国鼎益丰控股有限公司(「本公司」)日期均为二零二零年三月三十日之通函(「通函」)及通告(「通告」),内容有关将于二零二零年五月五日(星期二)下午三时正假座香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场香港丽思卡尔顿酒店3楼耀钻宴会厅举行本公司之股东週年大会(「股东週年大会」)。除文义另有所指外,本公佈所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。

鉴于近期新型冠状病毒( COVID-19)之发展情况,本公司强烈建议拟出席股东週年大会的股东填写并提交代表委任表格进行投票,即在代表委任表格中填写 阁下之投票意向,并委任股东週年大会主席作为 阁下之代表,代于会场投票。代表委任表格已寄发予股东,并可于本公司网站( www.dyf.com.hk)或披露易( www.hkexnews.hk)另行下载。代表委任表格最迟须于大会或任何续会时间四十八小时前送达本公司之香港股份过户登记处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,方为有效。

除鉴于因COVID-19引致的情况变动而可能采取的适当措施外,本公司拟于股东週年大会会场实施以下所载的防控措施,以控制COVID-19传播的风险:

各股东或委任代表于会场入口处必须进行强制体温检测,任何人士若体温高于摄氏37.3度,将不获批准进入会场

各股东或委任代表在获允许出席股东週年大会前须佩戴外科医用口罩

各股东或委任代表出席股东週年期间须全程佩戴外科医用口罩

大会将不会提供茶点