达利国际2018年6月6日举行之股东周年大会投票表决结果

达利国际集团有限公司（「本公司」）於2018年6月6日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，主席於会上要求就於本公司日期为2018年4月27日之通函（「通函」）刊载之股东周年大会通告（「通告」）所载各项提呈的决议案以投票方式进行表决。所有决议案均获本公司股东（「股东」）正式通过为普通决议案。投票表决结果如下：

决议案 投票股数 (%)

赞成 反对

1. 采纳截至2017年12月31日止年度之经审核财政报

告、董事会报告及独立核数师报告。 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

2. 宣布派发末期股息。 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

3. (a) 重选苏少娴小姐为董事。 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

(b) 重选杨国荣教授为董事。 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

(c) 重选林富华先生为董事。 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

(d) 重选洪嘉禧先生为董事。 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

(e) 授权本公司董事委任任何人士出任董事，以填补董

事会（「董事会」）空缺或作为新增之董事会成员。 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

(f) 厘定董事袍金。 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

4. 重选德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师

直至下一届股东周年大会结束为止，并授权董事

会厘定其酬金。 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

5. A. 通告第5A项之普通决议案（授予董事会一

般授权以发行本公司股份）。* 180,349,718(99.28%) 1,316,000(0.72%)

B. 通告第5B项之普通决议案（授予董事会一般授

权由本公司购回本身股份）。* 181,665,718(100.00%) 0(0.00%)

C. 通告第5C项之普通决议案（授予董事会一般授

权以发行本公司额外股份）。* 180,349,718(99.28%) 1,316,000(0.72%)

表决票数及百分比乃按股东在股东周年大会上亲身或由公司代表或受委代表表决之本公司股份总数计算。

由於以上每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此，以上所有决议案均获正式通过为普通决议案。

* 以上决议案的全文载於通告。

於股东周年大会举行当日，本公司已发行股份总数为 305,615,420 股股份，相当於赋予持有人有权出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对所有提呈之决议案的本公司股份总数。

概无赋予任何本公司股份之持有人有权出席股东周年大会但只可就任何提呈之决议案表决反对。

概无赋予任何本公司股份之持有人有权出席股东周年大会并须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 13.40 条所载须於会上放弃表决赞成任何提呈之决议案，及概无股东须根据上市规则於股东周年大会上就任何提呈之决议案放弃表决。

各股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案进行表决时，并无受任何限制。

概无任何股东於通函表明会在股东周年大会上提呈的任何决议案表决反对或放弃表决。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监票员。