达利国际于2009年6月16日举行之股东周年大会按股数投票表决结果

达利国际集团有限公司（「本公司」）于2009年6月16日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，主席要求就2009年4月28日股东周年大会通告（「通告」）所载，在大会上提呈所有决议案按股数投票方式进行表决。本公司欣然公布按股数投票表决结果如下：

决议案 投票股数(%)

赞成 反对

1. 采纳截至2008年12月31日止年度之经审核财政报 149,704,054(100.000%) 0(0.000%)

告、董事会报告及独立核数师报告。

2. 宣派截至2008年12月31日止年度的末期股息。 149,704,054(100.000%) 0(0.000%)

3. (a) 重选胡经纬先生为董事。 149,704,054(100.000%) 0(0.000%)

(b) 重选苏少娴女士为董事。 149,704,054(100.000%) 0(0.000%)

(c) 重选陈华叠先生为董事。 149,704,054(100.000%) 0(0.000%)

(d) 授权董事委任任何人士出任董事，以填补临时 149,704,054(100.000%) 0(0.000%)

空缺或作为新增之董事会成员。

(e) 厘定董事袍金。 149,704,054(100.000%) 0(0.000%)

4. 重新委聘德勤.关黄陈方会计师行为核数师直至 149,704,054(100.000%) 0(0.000%)

本公司下一届股东周年大会结束为止，并授权董事

会厘定其酬金。

5. A. 通告第5A项之普通决议案（授予董事会一般 148,174,054(98.978%) 1,530,000(1.022%)

授权以发行证券）。*

B. 通告第5B项之普通决议案（授予董事会一般 149,704,054(100.000%) 0(0.000%)

授权以购回本公司之股份及其他证券）。*

C. 通告第5C项之普通决议案（授予董事会一般 148,174,054(98.978%) 1,530,000(1.022%)

授权以发行额外股份）。*

由于以上每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此，以上所有决议案均获正式通过为普通决议案。

* 决议案的全文载于通告。

于股东周年大会举行当日，本公司已发行股份总数为317,215,550 股股份，相当于赋予持有人有权出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对所有决议案的股份总数。本公司概无任何本公司股份之持有人有权出席股东周年大会但只可就该等决议案投反对票。各股东于股东周年大会上就任何提呈之决议案进行投票时，并无受任何限制。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司获委任为股东周年大会上就点票工作担任监票人。