二零二四年六月三日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交?及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 二零二四年六月三日举行之股东周年大会投票表决结果 达利国际集团有限公司（「本公司」）于二零二四?六月三日举行之股东周?大会（「股东周?大会」）上，于本公司日期为二零二四年四月三十日之通函（「通函」）刊载之股东周?大会通告（「通告」）所载各项提呈的决议案均获本公司股东（「股东」）以 投票方式进行表决，并获得正式通过。投票表决结果如下:投票股数(%)普通决议案赞成反对 1.采纳截至二零二三年十二月三十一日止年度之经2262489580 审核财政报告、董事会报告及独立核数师报告(100.00%)(0.00%) 2.宣布派发末期股息2262489580 (100.00%)(0.00%) 3. (a) 重选林富华先生为本公司执行董事 226248958 0 (100.00%)(0.00%) (b) 重选林典誉先生为本公司执行董事 226248958 0 (100.00%)(0.00%) (c) 重选洪嘉禧先生为本公司非执行董事 226248958 0 (100.00%)(0.00%) (d) 重选刘业成先生为本公司独立非执行董事 226248958 0 (100.00%)(0.00%) (e) 重选黄俊硕先生为本公司独立非执行董事 226248958 0 (100.00%)(0.00%) (f) 授权本公司董事（「董事」）委任任何人士出 226248958 0任董事，以填补董事会（「董事会」）空缺或(100.00%)(0.00%)作为新增之董事会成员 (g) 授权董事会厘定董事袍金 226248958 0 (100.00%)(0.00%) -1-投票股数(%)普通决议案赞成反对 4.重选德勤*关黄陈方会计师行为本公司核数师直2262489580 至下一届股东周年大会结束为止，并授权董事会厘(100.00%)(0.00%)定其酬金 5. A. 通过大会通告（「通告」）所载之第5A项之 226248958 0普通决议案（授予董事会一般授权以购回本(100.00%)(0.00%)公司之股份）*B. 通过通告所载之第5B项之普通决议案（授予 226248958 0董事会一般授权以发行本公司股份）*(100.00%)(0.00%)C. 通过通告所载之第5C项之普通决议案（扩大 226248958 0授予董事会一般授权以发行额外股份）*(100.00%)(0.00%)表决票数及百分比乃按股东在股东周年大会上亲身或由公司代表或受委代表表决之本公司股份总数计算。 由于第1至5项决议案均获超过50%票数赞成，故该等决议案获正式通过为普通决议案。 *决议案全文载于向股东寄发的通函内的通告内。 于股东周?大会举?当日，本公司已发?股份总?为305615420股股份，相当于赋予持有人有权出席股东周?大会并于会上表决所有提呈之决议案的本公司股份总?。 股东于股东周?大会上就任何提呈之决议案进?表决时，并无受任何限制，及概无赋予任何本公司股份之持有人有权出席股东周?大会但只可就任何提呈之决议案表决反对。 概无赋予任何本公司股份之持有人有权出席股东周?大会并须根据香港联合交易所有 限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须于会上放弃表决赞成任何提呈 之决议案，及概无股东须根据上市规则于股东周?大会上就任何提呈之决议案放弃表决。 概无任何股东于通函表明会在股东周年大会上提呈的任何决议案表决反对或放弃表决。 -2-已出席股东周年大会的董事如下:林富华先生、林知誉先生、林典誉先生、洪嘉禧先生、 钟国斌先生、唐希强先生、刘业成先生及黄俊硕先生。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司于股东周?大会上担任投票表决之监票员。 承董事会命达利国际集团有限公司执行董事及董事总经理林知誉香港，二零二四年六月三日于本公告日，董事会成员包括(1)执行董事：林富华先生、林知誉先生及林典誉先生； (2)非执行董事：洪嘉禧先生；及(3)独立非执行董事：杨国荣教授、钟国斌先生、唐希 强先生、刘业成先生及黄俊硕先生。