丰盛控股(1)执行董事及风险管理委员会主席辞任，(2)委任执行董事及风险管理委员会主席，及(3)成立环境、社会及管治委员会及委任环境、社会及管治委员会主席及成员

(1) 执行董事及风险管理委员会主席辞任

董事会谨此宣布，施先生已辞任执行董事及风险管理委员会主席，自二零一八年七月七日起生效。

(2) 委任执行董事及风险管理委员会主席

董事会谨此宣布，杜女士已获委任为执行董事及风险管理委员会主席，自二零一八年七月七日起生效。

(3) 成立环境、社会及管治委员会及委任环境、社会及管治委员会主席及成员

董事会谨此宣布已成立董事会辖下之环境、社会及管治委员会，自二零一八年七月七日起生效。

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执行董事及风险管理委员会主席辞任

丰盛控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，施智强先生（「施先生」）已辞任执行董事及本公司风险管理委员会（「风险管理委员会」）主席，自二零一八年七月七日起生效。

施先生已因需要更多时间及精力处理其他业务辞任。施先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦概无任何有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。施先生将继续担任本公司若干附属公司之管理层职务。

董事会谨此衷心感谢施先生於担任执行董事期间对本公司作出之宝贵贡献。

委任执行董事及风险管理委员会主席

董事会欣然宣布，杜玮女士（「杜女士」）已获委任为执行董事及风险管理委员会主席，自二零一八年七月七日起生效。杜女士之履历详情如下：

杜女士，37岁，於二零一四年获得中国南京师范大学工商管理硕士学位，并於二零零二年获得中国南京师范大学旅游管理学士学位。杜女士在人力资源及行政管理领域拥有逾15年经验。

杜女士自二零一二年至二零一六年八月担任丰盛产业集团有限公司董事会办公室主任及人资总监职务。彼自二零一六年九月一日起担任及现时仍为本公司人力资源策略委员会成员。杜女士负责本集团之人力资源策略规划、建立组织体系、建设企业文化、补偿奖励、绩效管理、执行评估及发展。杜女士已於二零一八年四月一日获委任为本公司全资附属公司Fullshare Holdings(Singapore) Service Management Pte Ltd总经理。於二零零八年至二零一二年期间，杜女士亦於丰盛产业集团有限公司之若干附属公司担任人力资源及行政总监。

除本公告所披露者外，杜女士确认：(i)彼於过去三年并无於任何其证券於香港及╱或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何董事职务，亦无持有任何其他重要任命及专业资格；(ii)彼与本公司任何其他董事、高级管理层成员或主要或控股股东并无任何关系，且彼概无於本公司股份或证券中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所指之任何权益； (iii)概无其他资料须根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条之规定予以披露；(iv)概无有关杜女士之其他事宜须敦请股东垂注；及(v)上市规则第13.51(2)条项下之所有规定已获遵守。

杜女士已与本公司订立服务合约，自二零一八年七月七日起生效并将於二零二一年七月六日届满，除非该合约於该日期前被终止。根据本公司之组织章程大纲及细则，杜女士将於获委任後任职至本公司应届股东大会为止，而彼将合资格於该大会上膺选连任。杜女士将收取1,800,000港元之年度酬金，该酬金乃由本公司薪酬委员会建议并由董事会经参考现行市况及根据彼之经验、职务及责任厘定。

董事会热烈欢迎杜女士之委任。

成立环境、社会及管治委员会及委任环境、社会及管治委员会主席及成员

董事会谨此宣布，董事会辖下之环境、社会及管治委员会（「环境、社会及管治委员会」）已於二零一八年七月七日成立。

成立环境、社会及管治委员会之目的为支持本公司对环境、健康及安全、企业社会责任、企业管治、可持续发展及有关本公司之其他公众政策事宜的持续承诺。

执行董事王波先生已获委任为环境、社会及管治委员会主席，而执行董事杜女士及独立非执行董事曾细忠先生已获委任为环境、社会及管治委员会成员，均自二零一八年七月七日起生效。