于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Fullshare Holdings Limited 丰盛控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：00607）于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会之投票表决结果 谨此提述丰盛控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十六日之通函（「通函」）及本 公司日期为二零二四年六月十二日之补充通函（「补充通函」，连同通函统称「该等通函」）连同其中本公司将于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）之通告及补 充通告（统称「该等通告」）。除文义另有所指外，本公布所用之词汇与该等通函所界定者具有相同涵义。 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，该等通告所载之第1至第7项提呈决议案（「决议案」）已于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会上获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。由于少于50%票数投票赞成第8项决议案，故第8项决议案作为本公司普通决议案于股东周年大会上不获股东通过。 于股东周年大会上就该等决议案之投票表决结果如下： 投票数目(%)普通决议案赞成反对投票股份总数 1.省览及采纳本公司截至二零二三年十二月3038222960303822296 三十一日止年度之经审核综合财务报表及董100.00%0.00%事会报告以及核数师报告 2. (a) 重选杜玮女士为执行董事 303785602 36694 303822296 99.99%0.01% (b) 重选沈晨先生为执行董事 303822296 0 303822296 100.00%0.00% (c) 重选黄顺先生为独立非执行董事 303822296 0 303822296 100.00%0.00% 1投票数目(%) 普通决议案赞成反对投票股份总数 3.授权董事会厘定董事酬金3038222960303822296 100.00%0.00% 4.续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数3038222960303822296 师及授权董事会厘定其酬金100.00%0.00% 5.授予董事发行、配发及以其他方式处理本公266504172152779569419283741 司额外股份之一般授权（附注）63.56%36.44% 6.授予董事购回本公司股份之一般授权267422296151861445419283741（附注）63.78%36.22% 7.将本公司所购回股份之面值加入根据第5项决266504172152779569419283741 议案授予董事之一般授权（附注）63.56%36.44% 8.委任麦天生先生为非执行董事122371330298212411420583741 29.10%70.90% 由于第1-7项决议案获50%以上之票数赞成，故该等决议案作为本公司普通决议案已于股东周年大会 上获股东正式通过。由于第8项决议案获少于50%之票数赞成，故该决议案作为本公司普通决议案于股东周年大会上不获股东通过。 附注：有关该等决议案之全文请参阅该等通告。 于股东周年大会日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为636763934股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就该等决议案表决之股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载于会上放弃表决赞成该等决议案。概无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃表决。概无股东已于该等通函内表示拟于股东周年大会上就提呈之该等决议案投反对票或放弃投票。 2本公司于香港之股份过户登记分处卓佳标准有限公司已获委任为于股东周年大会上点票之监票员。 全体董事季昌群先生、杜玮女士、沈晨先生、葛金铸先生、刘智强先生、曾细忠先生及黄顺先生均出席了股东周年大会。 承董事会命丰盛控股有限公司主席季昌群香港，二零二四年六月二十八日于本公布日期，执行董事为季昌群先生（主席）、杜玮女士、沈晨先生及葛金铸先生；及独立非执行董事为刘智强先生、曾细忠先生及黄顺先生。 3