股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告丰盛控股有限公司（「本公司」）谨订于二零二三年十一月三十日（星期四）下午二时正假座香港金钟夏慤道18号海富中心一座28楼2805室会议室举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑及酌情通过（不论有否经修订）下列普通决议案： 普通决议案 1. 「动议待本公司日期为二零二三年十一月十三日之通函（「该通函」）董事会函件内「股份合 併的条件」所载条件获达成后，自紧随本决议案获通过当日后第二个营业日（即本公司股份在香港联合交易所有限公司（「联交所」）买卖的日子）起： (a) 本公司股本中每五十(50)股已发行及未发行普通股合併为一(1)股合併股份（各为一股 「合併股份」）（统称为「股份合併」），而该等合併股份彼此之间须于各方面享有同等地位，并享有本公司组织章程细则所载的权利及特权，并受相关限制所规限； (b) 股份合併产生之所有零碎合併股份将不予处理，亦不会发行予零碎合併股份持有 人，惟所有该等零碎合併股份将予汇集及于可能情况下按本公司董事（「董事」）认为合适之方式及条款出售，收益拨归本公司所有；及 (c) 授权本公司任何一名董事，代表本公司为执行股份合併及基于行政性质属必要而进 行一切有关行动或事宜，并签立一切有关文件，包括盖章（如适用）签立彼认为属必要、恰当或合宜的一切有关文件，以落实前述股份合併之安排。」 2. 「动议待上述所载第1项决议案获通过后： (a) 通过增设额外800,000,000股新合併股份将本公司法定股本由400,000,000港元（分为 800,000,000股合併股份）增加至800,000,000港元（分为1,600,000,000股合併股份）（「增加法定股本」）；及 (b) 授权任何一名或多名董事，为执行及落实增加法定股本，进行彼认为属必要、恰当 或合宜的一切有关行动或事宜，并签立一切有关文件。」 3. 「动议： (a) 谨此批准、追认及确认Sumin Hongkong Limited、蔡宝昌教授及冯军伙先生（统称「该 等特别授权认购人」）（作为认购人）与本公司（作为发行人）订立日期为二零二三年十一月一日的有条件认购协议（统称「该等特别授权认购协议」）以及其项下拟进行之交易，其内容为有关按认购价每股特别授权认购股份（定义见该通函）0.70港元认购合共200,000,000股该等特别授权认购股份（定义见该通函）（其副本已提呈股东特别大会，并由股东特别大会主席简签，以资识别）； (b) 待（其中包括）联交所上市委员会批准该等特别授权认购股份上市及买卖，以及向该 等特别授权认购人配发及发行该等特别授权认购股份后，给予董事特别授权，根据该等特别授权认购协议的条款及条件并在其规限下，行使本公司一切权力以配发及发行该等特别授权认购股份；及 (c) 授权任何一名或多名董事，为执行及落实该等特别授权认购协议及其项下拟进行之 交易（包括据此配发及发行该等特别授权认购股份）进行彼认为属必要、恰当或合宜的一切有关事宜或行动，并签立及执行一切有关文件，并向联交所或其他相关机构作出所有相关申请、注册及备案，以及签署及签立该等有关文件及作出任何其他附带事项及╱或拟进行的其他事项。」