(1)完成根据一般授权认购新股份及(2)有关股份期权计划项下股份期权之调整

(1)完成根据一般授权认购新股份及

(2)有关股份期权计划项下股份期权之调整

兹提述丰盛控股有限公司(「本公司」)日期为二零二三年七月二十八日有关认购事项之公布(「该公布」),以及本公司日期为二零一八年七月三十日有关采纳股份期权计划(定义见下文)之通函(「该通函」)。除另有界定者外,本公布所用词汇与该公布及该通函所界定者具有相同涵义。

完成认购事项

董事会欣然宣布,认购事项之条件已获达成,完成已于二零二三年十月十九日进行。本公司已根据认购协议之条款及条件按认购价每股认购股份0.03515港元分别向张女士、巫先生及代女士配发及发行3000000000股张女士认购股份、2156000000股巫先生认购股份及150000000股代女士认购股份,或合共5306000000股认购股份。认购事项之所得款项净额(扣除所有相关开支后)合共约186500000港元将按照该公布所披露之方式动用。

认购事项对股权架构的影响5306000000股认购股份相当于(i)本公司紧接完成前之已发行股本约19.99%;及(ii)本公司经配发及发行认购股份扩大后之已发行股本约16.67%。本公司于紧接完成前及紧随完成后的股权架构载列如下。

附注: Magnolia Wealth的全部已发行股本由季先生实益拥有。

有关股份期权计划项下股份期权之调整

本公司采纳之股份期权计划已在本公司于二零一八年八月十七日举行的股东特别大会上获股 东批准(「股份期权计划」)。股份期权计划已于二零二三年八月十六日届满,其后不得根据股份期权计划进一步授出股份期权。尚未行使的股份期权仍然有效,且仍须符合股份期权计划规定的归属及行使条件后,方可归属及行使。股份期权计划之详情载于该通函内。

根据股份期权计划,倘于根据股份期权计划授出的任何股份期权(「股份期权」)仍为可予行使时,本公司之股本架构出现任何变动,不论以股份配售或私人配售方式,则须参考股份期权计划列示之原则对股份期权之行使价及数量厘定并作出相应修订(如有)。

董事会宣布,于完成后,已根据股份期权计划之相关条款对尚未行使股份期权的行使价及行使后将予发行的股份数目作出调整。

尚未行使股份期权的行使价及尚未行使股份期权获行使后将予发行的股份数目按以下方式调 整:

除上述调整外,根据股份期权计划授出之尚未行使股份期权之所有其他条款及条件维持不变。

本公司核数师天职香港会计师事务所有限公司已以书面方式确认计算尚未行使股份期权之行 使价及行使后将予发行之股份数目调整之算术准确性,且上述调整符合股份期权计划相关条款及上市规则第17.03(13)条所载规定。