变更公司秘书

中国粮油控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,陆佩芬女士(「陆女士」)将退任为本公司的公司秘书,由2019年12月31日起生效。陆女士已确认与董事会并无意见分歧,亦无任何与其退任有关而须知会本公司股东的事宜。

董事会同时宣佈委任何淑娴女士(「何女士」)为本公司的公司秘书,由2019年12月31日起生效。何女士为香港特许秘书公会及The Chartered Governance Institute(前称英国特许秘书及行政人员公会)的会士,并持有香港理工大学的商业学文学士学位、专业会计硕士学位及公司管治硕士学位。她拥有14年上市公司秘书实务经验。

董事会谨此感谢陆女士在任期间为本公司作出的贡献,并欢迎何女士履新。