建议调整经营范围及建议修订公司章程

中国外运股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)于二零二一年四月二十八日召开会议并通过决议,建议调整本公司经营范围及修订本公司公司章程(「公司章程」)。

由于本公司总部原有快递业务经营许可资质到期且近期并无开展快递业务的计划,结合本公司的实际经营情况,董事会建议删除经营范围以及公司章程第十四条中关于国际快递(邮政企业专营业务除外)的内容(「调整」)。本集团的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。该调整只针对本公司总部层面,不影响本公司附属公司的正常业务开展。

建议修订公司章程详情载列如下,修订以底线标示:

第十四条:公司的经营范围以审批机关的批准和工商行政管理机关核准的经营范围为准。经依法登记,公司的经营范围包括:无船承运业务;普通货运、货物专用运输(集装箱冷藏保鲜)、大型物件运输;国际快递(邮政企业专营业务除外);国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务;承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务,包括:订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务;办理国际多式联运业务;船舶租赁;信息技术服务和鉴证咨询服务;包装服务;货物进出口;代理进出口、组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动。

除上述修订外,公司章程的其他条文将保持不变。

建议调整须待本公司股东大会批准后生效,具体以工商登记机关的最终核准结果为准。一份载有(其中包括)建议调整详情的股东大会通函将根据相关规定在切实可行范围内儘快寄发予本公司股东。