建议更换核数师

建议更换核数师

本公佈乃由浪潮数字企业技术有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条所作出。

核数师退任

董事会宣佈，德勤关黄陈方会计师行（「德勤」）将于其当前任期于本公司应届股东週年大会（「股东週年大会」）结束时届满后退任本公司核数师，且于本公司应届股东週年大会上不再重新获委任为本公司核数师。

德勤自本公司首次公开发售以来一直担任本公司独立核数师。董事会认为应当适时轮换独立核数师，以保持良好的企业管治。因此，本公司决定建议于截至二零二三年十二月三十一日止财政年度更换核数师。

德勤已于其退任函中确认，概无与其退任本公司核数师相关之任何事宜须提请本公司股东（「股东」）垂注。董事会及董事会审核委员会（「审核委员会」）均已确认，本公司与德勤之间并无意见分歧或未解决事宜，亦无任何有关德勤退任之其他事宜须敦请股东垂注。

于本公佈日期，德勤尚未对本集团截至二零二三年十二月三十一日止财政年度的综合财务报表开展任何审核工作。因此，董事会认为更换本公司核数师不会对本集团截至二零二三年十二月三十一日止财政年度的年度业绩之年度审核及发佈产生任何重大影响。

董事会谨藉此机会对德勤于过往年度向本公司提供专业服务及支持表示衷心感谢。

委任新核数师

审核委员会已审查信永中和（香港）会计师事务所有限公司（「信永中和」）的资历，包括其资质、经验及人力，认为信永中和具备就履行其作为本公司核数师职责所需之必要审核经验。

因此，董事会经参考审核委员会之建议后，议决委任信永中和为本公司新核数师以填补德勤退任后之临时空缺，自应届股东週年大会结束时生效，直至下一届股东週年大会结束为止，惟须经股东于应届股东週年大会上批准后方可作实。本公司暸解，于信永中和信纳相关客户接纳程序并接纳本集团为其客户后，信永中和将对本集团截至二零二三年十二月三十一日止财政年度之综合财务报表进行审核工作。

建议更换核数师将于应届股东週年大会上以普通决议案方式提呈股东批准。本公司将适时向股东寄发载有（其中包括）有关上述决议案详情之通函及股东週年大会通告。