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独立非执行董事变更及董事委员会组成变更

2019-12-20 00:00:00

独立非执行董事辞任

梦东方集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,李泽雄先生(「李先生」)已辞任独立非执行董事,以投入更多时间于其他事务。李先生亦不再担任审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会成员,自二零一九年十二月二十日起生效。

彼已确认,(i)彼与董事会之间概无任何意见分歧;及(ii)概无有关彼辞任之事宜须提请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司证券持有人垂注。

董事会谨此对彼于任期内所作出的重要贡献致以衷心谢意。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈,陈广垒先生已获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会成员,自二零一九年十二月二十日起生效。其履历载列于下文。

陈广垒先生(「陈先生」),49岁,于二零零八年六月取得中央财经大学会计博士学位及于二零一二年六月至二零一四年九月在财政部科学研究所(现更名为中国财政科学研究院)进行应用经济学的博士后研究。陈先生于二零一五年十一月获得财政部颁发的「全国会计领军人才证书」。彼于会计、审计、税务及财务管理工作方面拥有逾二十七年经验。

自一九九二年至二零一八年,陈先生先后于多家机构工作,包括中国建设银行平顶山分行及河南分行、金融街控股股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:000402)、中金黄金股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600489)、天瑞集团股份有限公司及红京企业谘询(北京)有限公司任职。现任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监。

陈先生现为宝宝树集团(一家于联交所上市的公司,股份代号:1761)之独立非执行董事,并于二零一八年十二月被北京市国有资产监督管理委员会委派到北京控股集团有限公司担任外部董事。彼亦曾于二零一二年九月至二零一七年十一月担任恒泰证券股份有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1476)之非执行董事,及于二零一九年三月至二零一九年十一月担任厦门华侨电子股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600870)之独立非执行董事。

陈先生现为中央财经大学、中国财政科学研究院、首都经贸大学、北京工商大学、中国矿业大学(北京)、上海国家会计学院及北京国家会计学院校外研究生导师。彼亦为中国注册会计师协会国际会计师联合会翻译出版审查委员会委员及欧美同学会金融委员会委员、中国绿色制造联盟副秘书长及中国注册会计师协会专业指导委员会成员。

于本公佈日期,陈先生已与本公司签订委聘书,由二零一九年十二月二十日起初步为期三年。陈先生将任职至彼获委任后本公司首次举行的股东大会并将于该会上合资格膺选连任。彼须按照本公司组织章程细则于本公司股东週年大会上轮值退任及应选连任。陈先生享有董事袍金每年港币145,000元,此乃经参考其于本公司之职责及责任、本公司的薪酬政策及现行市况后釐定。

除本公佈所披露者外,于本公佈日期,陈先生(i)并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位;(ii)与本公司其他董事、高层管理人员或本公司主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无任何关係。

于本公佈日期,陈先生概无于本公司股份或相关股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

除上文所披露者外,概无与委任陈先生有关之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露,亦无其他事宜需提请本公司证券持有人垂注。

董事委员会组成变更

董事会亦宣佈,自二零一九年十二月二十日起,陈先生获委任为审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员。

董事会谨此欢迎陈先生加入董事会。