于2024年6月26日举行的2024年股东周年大会投票表决结果及采纳第二次经修订及重列组织章程大纲及细则

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Conch Environment Protection Holdings Limited 中国海螺环保控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：587）于2024年6月26日举行的2024年股东周年大会投票表决结果及 采纳第二次经修订及重列组织章程大纲及细则于2024年6月26日举行的2024年股东周年大会投票表决结果 中国海螺环保控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布于2024年 6月26日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载列于日期为 2024年4月26日的股东周年大会通知（「股东周年大会通知」）及日期为2024年5月24日的股东周年大会补充通知（「股东周年大会补充通知」）内所提呈的决议案皆获本 公司股东（「股东」）以投票方式表决通过。 决议案的投票表决结果载列如下： 票数 普通决议案（概约百分比%）赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至2023年12月79232289712713962 31日止年度的经审核合并财务报表、董事会报告及核数(98.42%)(1.58%)师报告。 2.宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.03港79236564312671216 元。(98.43%)(1.57%) 3 (a) . 重选李晓波先生为本公司执行董事。 780311643 24725216 (96.93%)(3.07%) 3 (b) . 重选廖丹女士为本公司执行董事。 780311643 15430716 (98.06%)(1.94%) –1–票数 普通决议案（概约百分比%）赞成反对 3 (c) . 重选马伟先生为本公司非执行董事。 780296143 15446216 (98.06%)(1.94%) 3 (d) . 重选蒋德洪先生为本公司非执行董事。 780296143 15446216 (98.06%)(1.94%) 3 (e) . 重选丁文江先生为本公司独立非执行董事。 783929612 21107247 (97.38%)(2.62%) 3 (f) . 授权本公司董事会厘定各董事酬金。 783929612 11812747 (98.52%)(1.48%) 4.重聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权本公司董事78392961211812747 会厘定其截至2024年12月31日止年度的酬金。(98.52%)(1.48%) 5.授予董事一般授权，以回购不超过于本决议案获通过当79236564312671216日本公司已发行股份总数（不包括库存股份（如有））10%(98.43%)(1.57%)之本公司股份。* 6.授予董事一般授权，以发行、配发及处理不超过于本决75769900438043355议案获通过当日本公司已发行股份总数（不包括库存股(95.22%)(4.78%)份（如有））20%之本公司额外股份（包括出售或转让库存中的任何库存股份）。* 7.扩大授予董事之一般授权，以发行、配发及处理本公司75769900447337855 之额外股份（包括出售或转让库存中的任何库存股份），(94.12%)(5.88%)数额为本公司所回购股份之总数。*票数 特别决议案（概约百分比%）赞成反对 8.批准建议修订本公司现有组织章程大纲及细则及采纳本78126578214476577 公司第二次经修订及重列组织章程大纲及细则，以取代(98.18%)(1.82%) 及摒除本公司现有组织章程大纲及细则。**上述第5项至第8项决议案的全文已载于股东周年大会补充通知内。 由于上述第1项至第7项决议案均获超过50%之票数投票赞成，因此所有该等决议案已于股东周年大会获正式通过为本公司普通决议案。 –2–由于上述第8项项决议案获超过75%之票数投票赞成，因此该决议案已于股东周年大会获正式通过为本公司特别决议案。 于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为1826765059股，相当于赋予其持有人权利出席股东周年大会并于会上就决议案表决的股份总数。本公司于股东周年大会日期未持有待注销的已购回股份或库存股份。概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券 上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。概无股东于本公司日期为 2024年4月26日之通函及日期为2024年5月24日之补充通函中表明彼等打算在股东 周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。 本公司之外部核数师毕马威会计师事务所于股东周年大会上担任点票的监票员。 本公司在任董事共九名，其中六名董事，即李晓波先生、王嘉奋女士、李琛女士、马伟先生、廖丹女士及凡展先生出席股东周年大会，其余董事由于彼等其他工作安排而未能出席本次股东周年大会。 采纳第二次经修订及重列组织章程大纲及细则 董事会谨此宣布，股东周年大会补充通知所载有关批准建议修订本公司现有组织章程大纲及细则及采纳本公司第二次经修订及重列组织章程大纲及细则的第8项决议案已获正式通过为本公司特别决议案。第二次经修订及重列组织章程大纲及细则已自股东周年大会结束后生效，其全文可于联交所及本公司网站查阅。 代表董事会中国海螺环保控股有限公司联席公司秘书廖丹中华人民共和国安徽省 2024年6月26日 于本公告日期，董事会包括执行董事李晓波先生（总经理）、廖丹女士及凡展先生；非执行董事李群峰先生（主席）、蒋德洪先生及马伟先生；以及独立非执行董 事丁文江先生、王嘉奋女士及李琛女士。 –3–