董事退任

蓝鼎国际发展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,鲍金桥先生(「鲍先生」)及李明发先生(「李先生」)(各自为本公司独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会(「董事委员会」)成员)将根据本公司的章程细则于应届本公司股东週年大会(「股东週年大会」)退任,而鲍先生及李先生已通知董事会,由于彼等有意投放更多时间于其个人事务,故将不会于应届股东週年大会寻求连任。

鲍先生及李先生已确认,彼等与董事会之间并无意见分歧,亦无有关彼等各自退任的事宜须敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

随着鲍先生及李先生于应届股东週年大会结束时退任,独立非执行董事数目及各董事委员会成员数目将低于联交所证券上市规则第3.10(1)、3.10A及3.21条以及各董事委员会的职权范围所规定之最低数目。本公司现正物色合适人选填补彼等退任后的空缺。本公司将适时就有关委任另行刊发公告。

董事会藉此机会衷心感谢鲍先生及李先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献。