拟变更非执行董事

提名非执行董事

北京京能清洁能源电力股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,于2019年1月15日,董事会议决提名王邦宜先生(「王先生」)为本公司非执行董事,待本公司股东(「股东」)批准后,方可作实。

王先生获委任为本公司非执行董事之任期将自股东批准之日起直至第三届董事会任期届满之日止。于股东批准委任王先生后,本公司将与彼订立服务协议。王先生将不会自本公司收取任何薪酬。

王先生之履历详情载于本公告附录。

除本公告所披露者外,王先生于过去三年并无于任何其他上市公司担任任何董事职务或于本公司任何集团成员公司担任任何职位,且与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))或控股股东(定义见上市规则)并无任何关联。此外,王先生并无于本公司股份中拥有香港证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

除上文所披露者外,并无有关拟委任王先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露,亦无任何事宜需提请股东垂注。

非执行董事之辞任

董事会谨此宣佈,由于其他工作安排,赵威先生已辞任本公司非执行董事。彼之辞任将于拟委任本公司新非执行董事获股东批准当日生效。

赵威先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须提请股东垂注。赵威先生同时确认彼无任何针对本公司正在发生或将要发生的诉讼或申索。

一份载有(其中包括)建议更换本公司非执行董事的通函连同召开本公司临时股东大会的经修订通告将于适当时候寄发予股东。