京能清洁能源2018年第二次临时股东大会通告

兹通知北京京能清洁能源电力股份有限公司（「本公司」）将於2018 年12 月18 日（星期

二）上午十时正假座中国北京市朝阳区西坝河路6 号北京京能清洁能源电力股份有

限公司办公楼二层第二会议室举行2018年第二次临时股东大会（「临时股东大会」），

藉以审议及酌情通过以下决议案。除非另有界定，否则本通告所用词汇与本公

司日期为2018 年10 月30日的公告所界定者具有相同涵义。此外，根据上市规则第

19A.39A 条，载有下列决议案详情之通函（「通函」）将於临时股东大会日期前至少15

日寄发予股东。建议股东及潜在投资者参阅通函，以了解有关下列决议案的进一

步详情。

普通决议案

1. 审议及批准建议认购。

承董事会命

北京京能清洁能源电力股份有限公司

康健

公司秘书

中国，北京

2018 年10 月31 日

於本通告日期，本公司的非执行董事为刘海峡先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、李

娟女士及赵威先生；本公司的执行董事为张凤阳先生；及本公司的独立非执行董

事为黄湘先生、张福生先生、陈彦璁先生及韩晓平先生。

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附注：

1. 暂停办理H股登记、有权出席临时股东大会的资格

H股股东须注意，本公司将於2018年11月18日（星期日）至2018年12月18日（星期二）（包括首尾两日）

暂停办理H股登记手续。凡於2018 年11 月16 日（星期五）结束营业时名列本公司股东名册之股东

均有权出席临时股东大会并於会上投票。欲出席临时股东大会而尚未登记过户文件的本公司

H股股东，须於2018 年11 月16 日（星期五）下午四时三十分或之前将过户文件连同有关股票证书

送达位於香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17 楼1712-16 号舖的本公司H股股份过户登记处香

港中央证券登记有限公司以作登记。

2. 委任代表

有权出席临时股东大会及於会上投票之股东，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。

受委任代表毋须为本公司股东。委任代表的文件必须采用书面形式并由股东签署或由股东以

书面形式授权之代理人签署。倘股东为法人，代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或正

式委任之代理人签署。倘代表委任表格由股东之代理人签署，则授权该代理人签署代表委任

表格之授权书或其他授权文件必须经过公证。H股持有人最迟须於临时股东大会或其任何续会（视

乎情况而定）指定举行时间24 小时前（即不迟於2018 年12 月17 日（星期一）上午十时正）将代表委

任表格连同授权书或其他授权文件（如有）以专人送递或邮寄方式送达位於香港湾仔皇后大道

东183号合和中心17M楼的本公司之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。

填妥及交回代表委任表格後，股东届时仍可亲身出席临时股东大会，并於会上投票。

3. 回执

拟亲身或委任代表出席临时股东大会之H股股东应於2018 年11 月28 日（星期三）或之前，将回执

送达位於香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼的本公司之H股股份过户登记处香港中央

证券登记有限公司。

4. 处理大会事宜之联系人之地址及电话

名称： 公司秘书

地址： 中国北京市

朝阳区西坝河路6 号

7/8层

电话： (86 10) 6446 9988

5. 於临时股东大会上表决之程序

股东於临时股东大会上所作之任何表决须以投票方式进行。

6. 其他事项

股东（亲身或通过其委任代表）出席临时股东大会之交通和住宿费用需自理。出席临时股东大

会的股东或其委任代表需出示其身份证明文件。