公告 拟变更独立非执行董事

拟罢免独立非执行董事

兹提述北京京能清洁能源电力股份有限公司(「本公司」)日期为2020年8月27日的公告,内容有关本公司独立非执行董事张福生接受纪律审查和监察调查(「该调查」)。本公司董事会(「董事会」)谨此宣佈,于2020年9月25日,根据本公司公司章程的规定,董事会议决免去张福生的本公司独立非执行董事及薪酬与提名委员会(「薪酬与提名委员会」)委员职务,待本公司股东(「股东」)批准后,方可作实。

根据中共内蒙古自治区纪律检查委员会、内蒙古自治区监察委员会网站消息,本公司独立非执行董事张福生涉嫌严重违法违纪,目前正接受该调查。

因此,董事会认为,因张福生正接受该调查,其已不再能够继续担任本公司独立非执行董事职务。

就本公司董事所知、所悉及所信,该调查与本公司的业务及营运无关。

提名独立非执行董事

董事会谨此宣佈,于2020年9月25日,董事会议决提名徐大平先生(「徐先生」)为本公司独立非执行董事,待股东批准后,方可作实。徐先生将取代张福生担任本公司薪酬与提名委员会委员职务。

徐先生获委任为本公司独立非执行董事之任期将于股东批准后起直至第四届董事会任期届满时为止。于股东批准委任徐先生后,本公司将与其订立服务协议。徐先生将自本公司收取年度酬金总额人民币100,000元,该酬金乃参考徐先生的工作经验、职责及本公司薪酬政策而决定。独立非执行董事因参加董事会会议、股东大会及由董事会组织的相关活动而引致的差旅费用将由本公司承担。本公司将于每年年报中披露董事薪酬。

徐先生的简历详情载列如下:

徐大平先生,77岁。彼于1967年7月至1979年4月为水电部第一工程局技术员,1979年4月至1993年11月任葛洲坝水电工程学院教授、院长,1993年11月至1995年9月任北京动力经济学院教授、副院长,1995年9月至2009年3月任华北电力大学教授、校长、党委书记,2009年3月退休。徐先生毕业于清华大学热工量测及自动控制专业,并获得学士学位。徐先生拥有教授职称。

除上文所披露者外,徐先生于过去三年并无于任何其他上市公司担任任何董事职务或于本公司任何集团成员公司担任任何职位,且与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则,「上市规则」)或控股股东(定义见上市规则)并无任何关联。此外,徐先生并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

除上文所披露者外,并无有关拟委任徐先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露,亦无任何事宜需知会股东。

薪酬与提名委员会已根据本公司采纳的董事提名政策及董事多元化政策内的标准甄选徐先生为独立非执行董事候选人。徐先生已根据香港上市规则第3.13条所载因素确认其独立性。薪酬与提名委员会亦认为,诚如于上文中其履历详情所进一步载列,徐先生将为董事会带来其于企业运营管理方面的观点、技能及经验,及其作为本公司独立非执行董事有助于提升董事会运作效率、以及其可为本公司业务作出的潜在贡献,该等任命同时也符合本公司的发展战略。

薪酬与提名委员会亦已根据本公司董事会多元化政策及董事提名政策载列的提名原则及准则和本公司企业策略检讨董事会的结构及组成、徐先生提供的确认及披露、徐先生的资格、技巧及经验(尤其是其工程专业背景)及其所投入的时间及贡献。

一份载有(其中包括)建议罢免及委任本公司独立非执行董事的通函,连同临时股东大会通告将于适当时候寄发予股东。