委任独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员

融信资源控股有限公司(「本公司」) 董事会(「董事会」) 谨此宣佈,关永洪先生(「关先生」) 已获委任为本公司之独立非执行董事,以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员,自二零二零年三月二十七日起生效。

关先生, 53岁,毕业于美国俄亥俄州立大学,获得工商管理硕士学位。彼亦获得中国重庆大学应用数学学士学位及上海理工大学系统工程硕士学位。关先生为美国注册会计师协会(「AICPA」) 及美国特许金融分析师协会(「CFA」) 会员。关先生于二零零九年至二零一六年期间担任一间香港上市公司之财务总监及投资者关係总监。彼于采矿业、房地产及基金投资拥有丰富的工作经验。彼专门从事财务管理、併购及基金投资领域。

除上文所披露者外,关先生于过往三年概无于在任何香港或海外证券市场之其他上市公司担任任何董事职务。彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关係。于本公告日期,关先生并无于本公司之股份或相关股份(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)中拥有任何权益。

关先生有权收取每年150,000港元之董事袍金,有关金额乃参考现行市场水准及彼于本公司之职务及责任而釐定。关先生并无固定委任期限,惟彼须根据本公司细则于本公司之股东週年大会上轮席退任并膺选连任。

除上文所披露者外,概无有关委任关先生之其他事项需提请本公司股东注意,亦无任何资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」) 第13.51(2)(h)至(v)条予以披露及并无其他事宜须提请本公司股东注意。

于关先生获委任为独立非执行董事后,本公司可以符合上市规则第3.10(1)、 3.10(A)及3.21条有关独立非执行董事及审核委员会成员最低人数之规定。

董事会藉此机会热烈欢迎关先生加入本公司。