独立非执行董事之辞任

独立非执行董事之辞任

未来世界控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，陈佩先生（「陈先生」）辞任本公司独立非执行董事，将由二零二三年三月二十一日起生效，以投入更多时间处理彼之其它事务。

陈先生已向董事会确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任之其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会对陈先生于在任期间为本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。

未能遵守有关董事会组成之上市规则

香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.10A条规定，发行人所委任的独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一。

在陈先生辞任本公司独立非执行董事后，董事会由十一名董事组成，包括三名独立非执行董事，少于董事会成员的三分之一。因此，于本公佈日期，本公司未能符合上市规则第3.10A条的规定。

根据上市规则的相关规定，本集团将竭力于指定时限内物色合适人选以委任为独立非执行董事。