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更改股东週年大会时间

2020-06-12 00:00:00

兹提述中国中药控股有限公司(「本公司」)日期为二零二零年五月二十一日发出之通函(「该通函」)、通告(「该通告」)及代表委任表格(「该代表委任表格」),内容有关将于二零二零年六月十九日(星期五)下午二时三十分假座中国广东省佛山市顺德区容桂高新技术园科苑横四路1号二楼会议室举行之本公司股东週年大会(「股东週年大会」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与该通函中所界定者具有相同涵义。

本公司董事会谨此知会股东,原定于二零二零年六月十九日(星期五)下午二时三十分举行之股东週年大会之时间已更改为同日之下午三时三十分。相应地,随该通函寄发的该代表委任表格最迟须于股东週年大会或其任何续会指定举行时间前四十八小时(即二零二零年六月十七日之下午三时三十分)以专人送达或邮寄方式交回。除上述之更改外,该通函、该通告及该代表委任表格载列之股东週年大会之其他资料维持不变。该代表委任表格在股东週年大会上使用时仍然有效。