2024年6月14日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 570 2024年6月14日举行之 股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布，于2024年6月14日举行之股东周年大会提呈之所有决议案已获股东以投票方式正式通过。 中国中药控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，于2024年6月14日举行之股东周年大会提呈之所有决议案已获股东以投票方式正式通过。除文义另有所界定外，本公告所用之词汇与本公司日期为2024年5月23日之通函所界定者具有相同涵义。 本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为监票员，负责于股东周年大会上处理点票事宜。 于股东周年大会日期，已发行股份总数为5035801852股，为赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票的股份总数。就董事所深知、尽悉及确信，并无股东须根据上市规则于股东周年大会上就决议案放弃投票。概无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载须于会上放弃投票赞成决议案。 执行董事陈映龙先生；非执行董事程学仁先生；以及独立非执行董事谢荣先生、余梓山 先生、秦岭先生及李伟东先生亲身或以电子方式出席了股东周年大会。 -1-决议案之投票表决结果如下： 普通决议案赞成反对所投总票数 1.省览及考虑本公司截至2023年12月31日止年308430306846820023088985070 度之经审核财务报表、董事会报告及独立核(99.848429%)(0.151571%)数师报告。 2. (a) (1) 重选李茹女士为本公司董事。 3046302914 42622154 3088925068 (98.620162%)(1.379838%) (2)重选杨秉华先生为本公司董事。3046294914426301543088925068 (98.619903%)(1.380097%) (3)重选谢荣先生为本公司董事。3072320195166048733088925068 (99.462438%)(0.537562%) (4)重选李伟东先生为本公司董事。3077639691112853773088925068 (99.634650%)(0.365350%) (b) 授权本公司董事会厘定董事酬金。 3087506461 1418607 3088925068 (99.954074%)(0.045926%) 3.重聘安永会计师事务所为本公司核数师及授308893306803088933068 权本公司董事会厘定其酬金。(100.000000%)(0.000000%)由于超过50%之票数均赞成第1项至第3项普通决议案，因此于股东周年大会上提呈之该等决议案获正式通过为本公司之普通决议案。 承董事会命中国中药控股有限公司主席陈映龙香港，2024年6月14日于本公告日期，董事会由十一名董事，其中陈映龙先生为执行董事；程学仁先生、杨文明先生、李茹女士、杨秉华先生、王刊先生及孟庆鑫先生为非执行董事；及谢荣先生、 余梓山先生、秦岭先生及李伟东先生为独立非执行董事。