汉能薄膜发电於二零一八年六月十五日举行之股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，通告所载之所有决议案已於股东周年大会上获股东以投票方式正式通过为普通决议案。

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股东周年大会之投票结果

兹提述汉能薄膜发电集团有限公司（「本公司」）日期为二零一八年四月二十四日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，股东周年大会通告（「通告」）所载之所有决议案已於股东周年大会上获股东以投票方式正式通过为普通决议案。

於股东周年大会日期，本公司之已发行普通股合共为42,145,676,048股，即赋予持有人权利出席股东周年大会并就会上提呈之各项决议案投票之股份总数。并无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条须放弃投票赞成於会上提呈之决议案，亦无股份要求持有人须根据上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无任何人士於通函中表示拟於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为於股东周年大会上处理点票事宜之监票人。提呈股东周年大会之所有决议案之投票结果载列於如下：

普通决议案 赞成 反对

1 省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日止年度之

经审核综合财务报表及本公司董事与核数师之报告 23,818,936,914(96.92%) 756,721,448(3.08%)

2 (a) 重选徐晓华先生为执行董事 24,473,852,661(99.59%) 101,805,700(0.41%)

(b) 重选张彬先生为执行董事 24,473,830,661(99.59%) 101,805,700(0.41%)

(c) 重选卢文端先生为独立非执行董事 24,426,182,642(99.39%) 149,475,719(0.61%)

(d) 重选何小锋教授为独立非执行董事 24,479,040,361(99.61%) 96,618,000(0.39%)

(e) 重选张秋生教授为独立非执行董事 24,436,455,288(99.43%) 139,181,073(0.57%)

(f) 重选王丹先生为独立非执行董事 24,479,018,361(99.61%) 96,618,000(0.39%)

(g) 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金 24,525,773,061(99.80%) 49,217,300(0.20%)

3 审议重新委聘本公司核数师及授权董事会厘定其酬金 24,528,636,361(99.81%) 47,000,000(0.19%)

4 授予董事一般授权以发行本公司股份 23,919,544,911(97.33%) 655,445,450(2.67%)

5 授予董事一般授权以购回本公司股份 24,527,990,361(99.81%) 47,000,000(0.19%)

6 透过加入购回股份之数目，扩大授予董事发行股份之一般授权23,933,408,911(97.39%) 642,227,450(2.61%)

以上决议案全文载於通告。

上述票数及投票百分比乃根据亲身、委派公司代表或委派受委代表出席股东周年大会及於会上投票之股东所持有之股份总数计算。