汉能薄膜发电於二零一六年五月二十日举行之股东周年大会之投票结果及执行董事退任

董事会欣然宣布，通告所载之所有决议案（第2(a)项决议案除外）已於股东周年大会上获股东以投票方式正式通过为普通决议案。

於股东周年大会开始前，董事会收到陈力先生的离职通知，辞任本公司执行董事及常务副总裁之职务彼不会於股东周年大会上膺选连任。董事会宣布，陈先生根据本公司之细则於股东周年大会退任後，不再担任本公司执行董事之职务。

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股东周年大会之投票结果

兹提述汉能薄膜发电集团有限公司（「本公司」）日期为二零一六年四月二十日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，股东周年大会通告（「通告」）所载之所有决议案（第2(a)项决议案除外）已於股东周年大会上获股东以投票方式正式通过为普通决议案。

於股东周年大会日期，本公司之已发行普通股合共为41,747,100,648股，即赋予持有人权利出席股东周年大会并就会上提呈之各项决议案投票之股份总数。并无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条须放弃投票赞成於会上提呈之决议案，亦无股份要求持有人须根据上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无任何人士於通函中表示拟於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为於股东周年大会上处理点票事宜之监票人。提呈股东周年大会之所有决议案之投票结果载列於如下：

票数（占投票总票数百分比）

普通决议案 赞成 反对

1 省览及考虑截至二零一五年十二月三十一日止年

度之经审核综合财务报表及本公司董事与核数师

之报告 17,279,565,946(95.28%) 856,070,748(4.72%)

2 (a) 重选陈力先生为执行董事 不适用 不适用

2 (b) 重选黄松春先生为执行董事 18,089,793,744(99.75%) 45,836,950(0.25%)

2 (c) 重选司海健先生为执行董事 18,089,749,744(99.75%) 45,880,950(0.25%)

2 (d) 重选张波先生为执行董事 18,089,793,744(99.75%) 45,836,950(0.25%)

2 (e) 重选赵岚女士为独立非执行董事 17,452,841,435(96.29%) 672,325,259(3.71%)

2 (f) 重选王同渤先生为独立非执行董事 17,465,213,435(96.30%) 670,417,259(3.70%)

2 (g) 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金 18,132,723,394(99.99%) 2,261,300(0.01%)

3 审议重新委聘本公司核数师及授权董事会厘定其

酬金 18,135,586,694(99.99%) 44,000(0.01%)

4 授予董事一般授权以发行本公司股份 17,504,126,981(96.52%) 631,503,713(3.48%)

5 授予董事一般授权以购回本公司股份 18,135,630,694(100.00%) 0(0.00%)

6 透过加入购回股份之面值，扩大授予董事发行股

份之一般授权 17,509,746,292(96.55%) 625,884,402(3.45%)

注： 於股东周年大会开始前，董事会收到陈力先生的离职通知，故此并无将重选陈先生为执行董事该决议案於股东周年大会进行表决。

以上决议案全文载於通告。

上述票数及投票百分比乃根据亲身、委派公司代表或委派受委代表出席股东周年大会及於会上投票之股东所持有之股份总数计算。

执行董事退任

於股东周年大会开始前，董事会收到陈力先生（「陈先生」）的离职通知，基於专注其他业务发展的原因，辞任本公司执行董事，彼不会於股东周年大会上膺选连任。陈先生确认彼与董事会并无意见分歧，及并无就其辞任而须香港联合交易所有限公司或本公司股东注意之事宜。董事会宣布，陈先生根据本公司之细则於股东周年大会退任後，不再担任本公司执行董事及

常务副总裁之职务。

董事会谨此衷心感谢陈先生在任期间对本公司之宝贵贡献。