董事会会议通告

锦艺集团控股有限公司(「 本公司」)董事会(「 董事会」)谨此通告,董事会将于二零一九年二月二十二日(星期五)上午十一时正在中华人民共和国河南省郑州市中原区棉纺西路 4 号锦艺国际中心写字楼 B 座五楼举行董事会会议,以商讨下列事项:

1. 考虑及通过本公司及其附属公司(「 本集团」)截至二零一八年十二月三十一日六个月 (「 财政年度」 )之未经审核综合财务报表及通过将本集团财政年度之中期业绩公佈在香港联合交易所有限公司和本公司的网站刊登;

2. 考虑派付中期股息(如有) ;

3. 考虑暂停办理股份过户登记手续(如有需要) ; 及

4. 商议任何其他事项。