锦艺集团控股董事会会议通告

锦艺集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此通告，董事会将於二

零一八年九月二十八日（星期五）上午十一时正在中华人民共和国河南省郑州市中原区

棉纺西路 4 号锦艺国际中心写字楼 B 座五楼举行董事会会议，以商讨下列事项：

1. 考虑及通过本公司及其附属公司(「本集团」)截至二零一八年六月三十日止财

政年度之经审核综合财务报表，及通过将本集团全年业绩公告在香港联合交易

所有限公司和本公司的网站刊登;

2. 考虑派付末期股息（如有）;

3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）;

4. 考虑召开即将举行的股东周年大会;及

5. 商议任何其他事项。